Court ruling № 82927939, 05.07.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/12843/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6290/19

05 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 42018040000000028 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2019 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Ступак І.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000028 від 16.01.2018 року, за фактом того, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, умисно, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, не вжили передбачені законом заходи щодо повноти нарахування та сплати (плати за землю) обов`язкових платежів, що спричинило до заниження податкового зобов`язання з орендної плати, чим завдали шкоди державному бюджету України в особливо великому розмірі. В ході досудового розслідування встановлені розбіжності у нормативній грошовій оцінці землі, на підставі отриманих витягів з Державного земельного кадастру про нормативно грошову оцінку. Згідно наказу ДФС України від 09.07.2015 року №484 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС» передбачено здійснення аналізу наявних та можливих схем ухилення від оподаткування під час плати за землю та забезпечення перевірочних заходів з питань. Встановлено, що службові особи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964) у період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, діючи в порушення п.288.5, п.288.7 ст.288, п.289.1 ст.289 Податкового кодексу України, навмисно ухилились від сплати орендної плати за земельні ділянки, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 Дніпро АДРЕСА_2 бульвар Слави, АДРЕСА_3 та м. Дніпро, ж АДРЕСА_4 .Космічної, на суму понад 5,0 млн. грн., що є особливо великим розміром. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964) використовує у своїй діяльності відкриті у АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964) мають значення для даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ «ВТБ Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «ВТБ Банк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ступака І.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ступаку І.І., слідчим ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславович, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьову Є.С., дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, 01004, м.Київ, Шевченківський район, бул. Т. Шевченка, будинок 8/26), а саме:

-до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів)), за період часу з 14.08.2009 року по 24.03.2010 року та з 05.09.2008 року по 19.06.2014 року відповідно, по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964);

-до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеків, ордерів) за період часу з 14.08.2009 року по 24.03.2010 року та з 05.09.2008 року по 19.06.2014 року по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код 33159964);

-до матеріалів юридичних справ ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 33159964).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 серпня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко