Court decree № 82914150, 02.07.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
02.07.2019
Case No.
757/32355/19-к
Document №
82914150
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32355/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участі секретаря Костенко Н.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Деми О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002085, -

ВСТАНОВИВ:

24.06.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Деми О.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павчуком С.С., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» (код 33241854) юридична адреса: вул. Академіка Богомольця, 7, корп. 14, прим. 185.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час група осіб, діючи за попередньою змовою, повторно, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55- 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб)-ТОВ «Мелвін груп», ТОВ «Салекс про», ТОВ «Еліт буд альянс», ТОВ «Оліс строй», ТОВ «Гратіс буд проект», ТОВ «Сіті буд проект», ТОВ «Аймант буд», ТОВ «Азуріт плюс», ТОВ «Профбудкомплекс», ТОВ «Нібор», ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Євроексім Груп», ТОВ «Фаворит-СФ», ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «Вест торг груп», ТОВ «Борд ЛТД», ТОВ «Вєгас Буд», ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА» УСПІХ», ТОВ «АРТБУД ПРОЕКТ», ТОВ «Інжекс», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ВАВІЛОН», ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ», ТОВ «БК Астра», ТОВ «Юнівест-Інвест», ТОВ «Імекс-Компані», ТОВ «НІКА ГОЛД СТРОЙ», та інших, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено, що ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» документально відобразило придбання товарів/послуг від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Мелвін груп», ТОВ «Салекс про», ТОВ «Еліт буд альянс», ТОВ «Оліс строй», ТОВ «Гратіс буд проект», ТОВ «Сіті буд проект», ТОВ «Аймант буд», ТОВ «Азуріт плюс», ТОВ «Профбудкомплекс», ТОВ «Нібор», ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Євроексім Груп», ТОВ «Фаворит-СФ», ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «Вест торг груп», ТОВ «Борд ЛТД», ТОВ «Вєгас Буд», ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА «УСПІХ», ТОВ «АРТБУД ПРОЕКТ», ТОВ «Інжекс», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН», ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ», ТОВ «БК Астра», ТОВ «Юнівест-Інвест», ТОВ «Імекс-Компані», ТОВ «НІКА ГОЛД СТРОЙ», в подальшому відобразило виконання будівельних робіт та послух підприємствам реального сектору економіки України АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО».

Крім того, ГУ ДФС у м. Києві складено Аналітичний висновок щодо фінансового-господарської діяльності ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» по взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, де встановлене ймовірне ухилилось від сплати податку в розмірі 5 386 175 грн.

Таким чином службові особи ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» з метою ухилення від сплати ПДВ та заниження податку на прибуток, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок податкових накладних, отриманих (виписаних) від ТОВ «Мелвін груп», ТОВ «Салекс про», ТОВ «Еліт буд альянс», ТОВ «Оліс строй», ТОВ «Гратіс буд проект», ТОВ «Сіті буд проект», ТОВ «Аймант буд», ТОВ «Азуріт плюс», ТОВ «Профбудкомплекс», ТОВ «Нібор», ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Євроексім Груп», ТОВ «Фаворит-СФ», ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «Вест торг груп», ТОВ «Борд ЛТД», ТОВ «Вєгас Буд», ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА «УСПІХ», ТОВ «АРТБУД ПРОЕКТ», ТОВ «Інжекс», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН», ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ», ТОВ «БК Астра», ТОВ «Юнівест-Інвест», ТОВ «Імекс-Компані», ТОВ «НІКА ГОЛД СТРОЙ».

Також, на адресу ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» (код 33241854) було направлено запит про надання копій документів по взаємовідносинах з вказаними підприємствами, але було отримано відповідь про відмову у наданні копій документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання завірених належним чином копій документів щодо взаємовідносин ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» (код 33241854) з ТОВ «Мелвін груп» (код 41909006), ТОВ «Салекс про» (код 41914409), ТОВ «Еліт буд альянс» (код 41769171), ТОВ «Оліс строй» (код 41612804), ТОВ «Гратіс буд проект» (код 41829240), ТОВ «Сіті буд проект» (код 42292898), ТОВ «Аймант буд» (код 42477895), ТОВ «Азуріт плюс» (код 42244096), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Гелеон буд» (код 41513193), ТОВ «Євроексім Груп» (код 40058627), ТОВ «Фаворит-СФ» (код 38275537), ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код 41163865), ТОВ «Вест торг груп» (код 41135466), ТОВ «Борд ЛТД» (код 40597906), ТОВ «Вєгас Буд» (код 41861517), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА «УСПІХ» (код 40867070), ТОВ «АРТБУД ПРОЕКТ» (код 41253267), ТОВ «Інжекс» (код 40797627), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (код 41197522), ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» (код 40530223), ТОВ «БК Астра» (код 41512561), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код 40821979), ТОВ «Імекс-Компані» (код 40527650), ТОВ «НІКА ГОЛД СТРОЙ» (код 39557603), АТ«ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130872), АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131268), ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34063592), ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942), за весь період діяльності, зокрема: відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжні доручення; виписки по рахункам; договори з додатками та додатковими угодами; рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг); акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів.

В поданій до суду заяві слідчий Дема О.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Деми О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002085 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Демі О.В., прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Саргсяну А.Г., на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» (код 33241854) юридична адреса: вул. Академіка Богомольця, 7, корп. 14, прим. 185, м. Київ, 01024, а саме: документів щодо взаємовідносин ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» (код 33241854) з ТОВ «Мелвін груп» (код 41909006), ТОВ «Салекс про» (код 41914409), ТОВ «Еліт буд альянс» (код 41769171), ТОВ «Оліс строй» (код 41612804), ТОВ «Гратіс буд проект» (код 41829240), ТОВ «Сіті буд проект» (код 42292898), ТОВ «Аймант буд» (код 42477895), ТОВ «Азуріт плюс» (код 42244096), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Гелеон буд» (код 41513193), ТОВ «Євроексім Груп» (код 40058627), ТОВ «Фаворит-СФ» (код 38275537), ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код 41163865), ТОВ «Вест торг груп» (код 41135466), ТОВ «Борд ЛТД» (код 40597906), ТОВ «Вєгас Буд» (код 41861517), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА «УСПІХ» (код 40867070), ТОВ «АРТБУД ПРОЕКТ» (код 41253267), ТОВ «Інжекс» (код 40797627), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (код 41197522), ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» (код 40530223), ТОВ «БК Астра» (код 41512561), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код 40821979), ТОВ «Імекс-Компані» (код 40527650), ТОВ «НІКА ГОЛД СТРОЙ» (код 39557603), АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130872), АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131268), ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34063592), ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942), за весь період діяльності, зокрема: відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжні доручення; виписки по рахункам; договори з додатками та додатковими угодами; рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг); акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32355/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Демі О.В.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 82914150 ?

Документ № 82914150 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82914150 ?

Дата ухвалення - 02.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82914150 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82914150 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 82914146
Next document : 82914170