Court ruling № 82911447, 09.07.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/2871/19

Справа № 754/9592/19

У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В., при секретарі Дорошенко В.В., з участю слідчого Васюти Т.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюти Т.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32019100000000132, від 14.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, 01.07.2019 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме до реєстраційних справ ТОВ «Вілі Вільямс Боно», ТОВ «Сільвер Пласт», ТОВ «Фіджест» з можливістю їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2016 року по 2017 рік невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва разом із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 створили ТОВ «Ево Стар» та ТОВ «Парма Голд», з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. У подальшому під час допиту ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , було встановлено, що вони ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Парма Голд» та ТОВ «Ево Стар» не мають та не мали наміру її проводити, реєстраційні та статутні документи по даним товариствам, які вони нібито придбали, вони підписали для отримання винагороди, після чого передали вказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Парма Голд» та ТОВ «Ево Стар» не мають працівників, виробничих та інших приміщень, а також не звітують до податкових органів за місцем своєї реєстрації, а також те, що вказані товариства здійснювали фінансово-господарські відносини із ТОВ «Вілі Вільямс Боно», ТОВ «Сільвер Пласт», ТОВ «Фіджест».

Представник Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації до суду не викликався, оскільки слідчий довів у клопотанні підстави для його розгляду у відсутність вищевказаної особи.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилається на те, що в органа досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження реєстраційних справ ТОВ «Вілі Вільямс Боно», ТОВ «Сільвер Пласт», ТОВ «Фіджест», з метою встановлення відповідальних осіб цих товариств та проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних експертиз. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та стосуються реєстраційних справ ТОВ «Вілі Вільямс Боно», ТОВ «Сільвер Пласт», ТОВ «Фіджест» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти його розкриттю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюті Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 42, з можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, надати належним чином завірені копії, а саме до документів, що стосуються реєстраційних справ ТОВ «Вілі Вільямс Боно» (код ЄДРПОУ 41742170), ТОВ «Сільвер Пласт» (код ЄДРПОУ 41562345), ТОВ «Фіджест» (код ЄДРПОУ 41121935).

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 25 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: