Court ruling № 82907607, 09.07.2019, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

Справа №№643/10860/19, 1-кс/643/4114/19

У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Пилипова С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що слідчим відділом СВ Московського ВП здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42019221040000058 від 03.04.2019, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №4 надійшла заява ОСОБА_1 від 03.04.2019 щодо порушення чинного законодавства посадовими особами ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД».

В ході розгляду звернення було встановлено, що 30.12.2017 між ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (код ЄДРПОУ 32531437) та ТОВ «ЕСПЕСО ВЕНД» (код ЄДРПОУ 36224978) укладено договір оренди №170423 на кавові автомати (кавомолки).

ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД», будучи дистриб`ютором ТОВ «НЕСТЛЕ Україна», мало ексклюзивне право на передачу кавових автоматів (кавомолок) суборендарям на території міста Харкова (також Харківська область,м. Маріуполь, м. Краматорськ тощо).

Також, встановлено, що на підставі договору оренди від 30.12.2017 №170423 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД» отримало за актами приймання-передачі понад 1000 апаратів.

На теперішній час ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» не повернуло понад 1200 автоматів, частина з яких знаходиться на складі Орендаря, а інші — у суборендарів.

Також, встановлено, що основна частина кавових автоматів знаходилась на складі ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська 3, куди представників ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» спочатку не допускали, а потім ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» взагалі залишило дане приміщення.

Вартість кавових апаратів є різною, зокрема, були передані кавові апарати вартістю по 100-300 тис. грн.

У зв`язку з припиненням дії договору оренди від 30.12.2017 №170423, який діяв до 31.12.2018, представники ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» починаючи з січня 2019 року неодноразово звертались до директора ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» для повернення переданих за договором від 30.12.2017 №170423 кавових автоматів (кавомолок), однак посадова особа ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД» ігнорувало вищевказані звернення.

За умовами договору оренди від 30.12.2017 №170423, у разі припинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зобов`язано повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна».

Однак, посадові особи ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зловживаючи довірою ТОВ «Нестле Україна», яка сформувалась на підставі договірних взаємовідносин, отримали від ТОВ «Нестле Україна» в оренду кавові автомати (кавомолки) без наміру повернення переданого майна.

В ході досудового розслідування було допитано територіального менеджера ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» ОСОБА_2 , який пояснив що з 05.04.2018 він працює на ТОВ «Нестле Україна» на посаді територіального менеджера. До його обов`язків входить виконання планів продажу на території Харківської області.

Йому відома проблемна ситуація, яка виникла між нашою компанією та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (ЄРДПОУ 36224978). Вона полягає в наступному – 30.12.2017 між ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (Орендодавець) та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (Орендар) укладено договір оренди № 170423 на кавові автомати (кавомолки).

За умовами договору оренди кавові автомати (кавомолки) обов`язково забезпечувались витратними матеріалами ТОВ «НЕСТЛЕ Україна».

На момент укладення договору: місцезнаходження ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: м. Харків, вул. Тарасівська, 3, директор ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: ОСОБА_3 .

На підставі договору оренди № 170423 від 30.12.2017 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» отримало за актами понад 1 000 апаратів.

На сьогодні в оренді ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» фактично перебуває приблизно 1 200 автоматів, частина з яких на складі Орендаря (близько 330), інша - у суборендарів.

У зв`язку з припиненням дії договору оренди № 170423 від 30.12.2017 (діяв до 31.12.2018) починаючи з січня 2019 року ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» намагається повернути кавові автомати (кавомолки), однак ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» їх не повертає.

За умовами договору у разі припинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» ЗОБОВ`ЯЗАНО повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна». При цьому, можливе повернення майна безпосередньо через суборендарів.

Однак, ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» не лише заволоділо та незаконно утримує власність ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (кавові автомати), а створює перешкоди для самостійного повернення відповідних автоматів.

Основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів) знаходилась на складі ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3, куди представників Нестле спочатку не допускали, а потім ЕСПРЕСО ВЕНД взагалі звідти виїхало.

Наразі є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 та інші невстановлені особи хочуть заволодіти кавовими автоматами (в протизаконний спосіб змінити номери) для їх можливого використання під іншими брендами.

Як вже зазначалось, основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів - вартість одного з них різна: є по 100, 200 та 300 тис. грн.) знаходилась на складі за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3 (близько 330 апаратів), інші автомати знаходяться у суборендарів на території міста Харкова (також Харківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськ тощо).

Крім того, територіальний менеджер ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» ОСОБА_2 зазначив, що кожен апарат має унікальний серійний номер, якій розміщено в різних місцях на самому апараті, в залежності від моделі. На деяких апаратах розмішено логотипи компанії «Нестле». Всі апарати мають інвентарний номер, якій розмішено на корпусі автомату.

За данними ЄДР ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» перереєстровано на САЛІМОВА ДОНІЙОРБЕК ТОЛКВІН ОГЛИ, ГРОМАДЯНСТВО РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН та змінена адреса: 61046, Харківська обл., місто Харків, вул. ЄНАКІЇВСЬКА, 20.

Вказані обставини можуть свідчити про умисне невиконання директором ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» умов договору оренди №170423 від 30.12.2017 та фактичне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Проведеним оглядом інформаційної бази даних Міністерства юстиції України Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх.

Начальник відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Харківської міської ради за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області Пилипову Сергію Анатолійовичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Тищенку П.А., тимчасовий доступ шляхом вилучення належним чином завірених документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (ЄРДПОУ 36224978), що перебуває у володінні Харківської міської ради за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

09.07.2019