Court ruling № 82880396, 08.07.2019, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2754/2019 Справа №641/5208/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Фанда О.А.,

за участю секретаря Конюх С.М.,

слідчого - Булаха А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області Булаха Андрія Петровича, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Дозорець Р.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220830000064 від 27.02.2019, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Дозорець Р.С., просить надати старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області Булаху А.П. та особам вказаним у його дорученні, тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) щодо поставки розрахунків за поставки товарів на адресу КП «Харківський метрополітен» за договорами №211-12/МТП від 20.12.2018 (оливи та мастила), №216-12/МТП від 27.12.2018 (навісів дверних п`яткових ПДН-74), №72-03/МТП від 15.03.2018 (підсилювачів диспетчера УД-3МА), №163-09/МТП від 28.09.2018 (пожежогасіння за договором), а також документів щодо придбання вказаної продукції, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, сертифікатів, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів від КП «Харківський метрополітен» та на адресу постачальників за отримані товари та послуги від підприємств.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції у метрополітені НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 за №12019220830000064 стосовно службових осіб КП «Харківський метрополітен», ТОВ "НВО "Пам", ФОП ОСОБА_1 , які за попередньою змовою групою осіб у період 2017-2019 років під час здійснення поставок ТМЦ та поточного ремонту та технічного обслуговування рухомого складу КП «Харківський метрополітен», шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо об`єму та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України, тяжкий злочин.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 р.р. КП «Харківський метрополітен» (04805918) проведено 1 тендер та 3 допорогові закупівлі приладдя та матеріалів у ФОП ОСОБА_1 . Зокрема:

- №211-12/МТП від 20.12.2018 на закупку оливи та мастила на суму 948 900 грн.,

- №216-12/МТП від 27.12.2018 на закупку навісів дверних п`яткових ПДН-74 на суму 469 000 грн.,

- №72-03/МТП від 15.03.2018 на закупку підсилювачів диспетчера УД-3МА на суму 699 786 грн.

- №163-09/МТП від 28.09.2018 на закупку засобів пожежогасіння на суму 3 484 048 грн.

Усього КП «Харківський метрополітен» укладено договорів на поставку товарів з ФОП ОСОБА_1 на суму 5 422 729 грн.

ФОП ОСОБА_1 обліковується в органах податкової служби на 3-й категорії та не є платником ПДВ. Складські та виробничі потужності, наймані працівники, власна чи орендована техніка у даного СГД відсутні для надання задекларованих послуг.

При цьому, відповідно до умов договору №163-09/МТП та специфікації №1 до нього ФОП ОСОБА_1 поставив КП «Харківський метрополітен», а останній прийняв й оплатив товар (Найменування: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Засоби пожежогасіння) у т.ч. генератори вогнегасного аерозолю МАГ-3 за ціною 2 430 грн. (без ПДВ) у кількості 996 шт. загальною вартістю 2 904 336 грн. (з ПДВ).

Одночасно встановлено, що ринкова вартість на вказані генератори у відкритих джерелах у м. Харків складає 893 грн. за одиницю, тобто вартість партії у 996 одиниць складає 889 428 грн.

Таким чином, збитки КП «Харківський метрополітен» від закупівлі засобів пожежогасіння за завищеними цінами складає понад 2 млн.грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо поставки розрахунків за поставки товарів на адресу КП «Харківський метрополітен» за договорами №211-12/МТП від 20.12.2018 (оливи та мастила), №216-12/МТП від 27.12.2018 (навісів дверних п`яткових ПДН-74), №72-03/МТП від 15.03.2018 (підсилювачів диспетчера УД-3МА), №163-09/МТП від 28.09.2018 (пожежогасіння за договором), а також документів що придбання вказаної продукції, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, сертифікатів, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів від КП «Харківський метрополітен» та на адресу постачальників за отримані товари та послуги від підприємств.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області Булах А.П. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

ФОП ОСОБА_1 належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Слід зауважити, що за змістом п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких підстав, слідчий суддя не має права надати тимчасовий доступ «іншим особам, вказаним у дорученні слідчого».

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області Булаху Андрію Петровичу право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів щодо поставки розрахунків за поставки товарів на адресу КП «Харківський метрополітен» за договорами №211-12/МТП від 20.12.2018 (оливи та мастила), №216-12/МТП від 27.12.2018 (навісів дверних п`яткових ПДН-74), №72-03/МТП від 15.03.2018 (підсилювачів диспетчера УД-3МА), №163-09/МТП від 28.09.2018 (пожежогасіння за договором), а також документів щодо придбання вказаної продукції, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, сертифікатів, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів від КП «Харківський метрополітен» та на адресу постачальників за отримані товари та послуги від підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2019 року включно.

Роз`яснити ФОП Поліщуку Б.В., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому Булаху Андрію Петровичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- О . А . Фанда