Court ruling № 82875243, 05.07.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

6402/19-Вих

05.07.2019

6402/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/2455/19

номер провадження 1-кс/423/735/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Солодкої Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000534 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 30.06.2019 до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець в/ч А0693,який заявив, що 29.06.2019р. о 16 год.05 хв., йому на телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився працівником «Альфа Банку» на ім`я ОСОБА_2 та повідомив, що хтось намагається зняти гроші з його банківської картки та після цього, шляхом обману незаконно заволодів його грошима у сумі 15776 грн., які знаходяться на банківській картці ОСОБА_1

В ході досудового розслідування допитана, в якості потерпілого ОСОБА_1 , пояснив, що 29.06.2019 року, в 16 годин 06 хвилин, на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 подзвонив невідомий номер НОМЕР_4 . Він відповів і номер, який дзвонив чоловічим голосом відрекомендувався йому як співробітник «Альфа-Банку», ОСОБА_2 . ОСОБА_2 спитав у нього - чи давав він комусь свій пін код, так як з його банківської картки намагалися зняти гроші. В процесі розмови ОСОБА_2 попросив його продиктувати йому останні цифри його картки. На рахунку його банківської карти «Альфа-Банк» знаходились гроші у сумі 15791,27 грн. Після того як він продиктував останні цифри банківської карти, ОСОБА_2 сказав, що на його телефон прийдуть СМС-повідомлення, після чого ОСОБА_2 відключився. Приблизно через декілька хвилин йому на телефон прийшли СМС-повідомлення, після чого ОСОБА_2 знов зателефонував йому з номера НОМЕР_4 , та попросив вказати номери які прийшли йому в СМС-повідомленні. Він вказав ОСОБА_3 номери, які були вказані в цих повідомленнях. На цьому все і закінчилося, абонент НОМЕР_4 відключився. Приблизно через годину він декілька разів перевіряв свій рахунок на картці, гроші в сумі 15791,27 грн. були на рахунку. Останній раз він перевіряв гроші приблизно о 19 годині 00 хвилин 29.06.2019. Вищевказані СМС-повідомлення зі свого мобільного телефону він видалив, для того щоб не займати зайву пам'ять. Так 30.06.2019, близько о 05 годині 50 хвилин, він піднявся з бліндажа на зміну і йому на мобільний телефон прийшло декілька СМС-повідомлень, з яких він зрозумів, що з його банківської картки № НОМЕР_5 були зняті гроші в сумі 15551 грн., остаток на балансі складав 25 грн. Після чого він зателефонував на гарячу лінію «Альфа-банк» і заблокував свою банківську картку № НОМЕР_5 . 30.06.2019 року приблизно в 12 годин 47 хвилин він зателефонував за номером НОМЕР_4 , йому відповів чоловік і представився ОСОБА_4 . Далі він пояснив ОСОБА_3 , що з його банківської карти № НОМЕР_5 були зняті грощі в сумі 15551 грн. На що ОСОБА_2 сказав, що я даремно заблокував свою банківську карту, і що повернути гроші не можливо. Після чого він зрозумів, що його ошукали.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Десятинна, 4/6, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді, які містять провласника № НОМЕР_5 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 29.06.2019 по 04.07.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Альфа-банк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Альфа-банк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019130530000534 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні знаходяться в ПАТ «Альфа-банк», ЄРДПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Київ вул.Десятинна, 4/6, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документи, які місять інформацію, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки № НОМЕР_5 ,

-рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 29.06.2019 по 04.07.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження «Альфа-банк» де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цієї картки та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко