Court ruling № 82849022, 19.06.2019, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/15461/16-к

1-кс/755/4465/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "19" червня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32016100040000035 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду за погодженням з прокурором міста Києва Хацковим Д.О. в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №32016100040000035, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що голова, члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_1 №2675 від 03.06.2016. В ході допиту, ОСОБА_2 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу банку. В подальшому встановлено, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на зібрання доказів.

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: наказів про скасування реєстрації права власності нерухомого майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у Міністерства юстиції України, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. А.М. та/або Кучер А .М. , Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С, Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622) з можливістю вилучення наступних копій документів, а саме:

-копію висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 20 травня 2016 року за результатами розгляду скарги ТОВ «Науково-упроваджвальна комерційна фірма «Еско» від 04 травня 2016 року, з наданням всіх підтверджуючих матеріалів на підставі яких приймалися вищеперераховані рішення;

-Наказ Міністерства юстиції України №1258/8 від 28.04.2016 про скасування права власності на об`єкт нерухомості зареєстрованого за ОСОБА_3 ;

-Наказ Міністерства юстиції України №1258/8 від 28.04.2016 про скасування права власності на об`єкт нерухомості зареєстрованого за ОСОБА_4 ;

-Копію договору іпотеки між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: