Court ruling № 82832335, 31.05.2019, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа №523/8373/19

Провадження №1-кс/523/2838/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря Соболенко І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Перепелиці К.Ю., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2019р., до ЧЧ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 03.05.2019р., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 9500грн.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення 07.05.2019р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160490001668 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 , стало відомо, що він здійснював покупку легкового причепу в мережі інтернет і переказав грошові кошти на банківську картку в загальній сумі 9500грн. Пізніше, він не отримав товар і зрозумів, що його обманули.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати доступ до банківської таємниці та отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , які зберігаються в головному відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Перепелиці К.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Перепелиці Костянтину Юрійовичу або слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні до наявних в головному відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, відомостей, які містять охоронювану таємницю, а саме: документів, які були надані на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР – адреси, з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 23.04.2019р. по час дії ухвали або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 23.05.2019р. по час дії ухвали або до моменту закриття.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Перепелиці Костянтину Юрійовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А.В.Лупенко