Court ruling № 82797142, 26.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32964/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про обшук,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42016100000001118 слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на обшук будинку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей та документів:

оригіналів та/або копії договорів купівлі-продажу ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» акцій різних емітентів за період часу з 01.08.2015 до 21.09.2016, додатків і додаткових угод до них, актів прийому-передачі цінних паперів за цими договорами, виписок щодо руху цінних паперів по рахунках у цінних паперах цього акціонерного товариства, виписок щодо руху коштів по рахунках товариства та підприємств-покупців/продавців, договорів-доручень, замовлень на придбання-продаж цінних паперів з торговцями цінних паперів, звітів про виконання договорів-доручень, замовлень;

документів, що містять відомості про обсяги та способи переведення безготівкових коштів у готівку та/або відомості щодо легалізації коштів виведених з страхової компанії ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» через рахунки інших підприємств;

чорнових записів, документів із записами розрахунків, відомостями про розподіл коштів по рахунках інших підприємств, переведення їх у готівку, із схемами планування розтрати коштів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», відомостями щодо розподілу отриманих коштів між іншими учасниками вчиненого кримінального правопорушення;

електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, компакт-диски), що місять вказані вище документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» кримінального правопорушення;

реєстраційних, установчих документів, обліково-звітних документів, печатки ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», а також фінансово-господарських, реєстраційних, обліково-звітних документів, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, які в угодах з ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» виступали покупцями/продавцями акцій й торговцями цінними паперами: ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124), ПрАТ «СК «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627), ТОВ «Джерело ЛТД» (код ЄДРПОУ 14343896), ПрАТ «СК «Уніполіс» (код ЄДРПОУ 31282197), ТОВ «Арт-Про Бізнес» (код ЄДРПОУ 39963111), ТОВ «Презента Сільвер» (код ЄДРПОУ 39628548), ТОВ «Рікус» (код ЄДРПОУ 39062310), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «АРМ-Інвест», ТОВ «Роз Еліт» (код ЄДРПОУ 39668989), ТОВ «Схід-Маркет Полюс» (код ЄДРПОУ 40169363), ВКП «Формат» ВОІ «Союз організації інвалідів України», ТОВ «Альянс фінансових технологій» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ІК «ІФГ «Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ «Піоглобал Капітал» (код ЄДРПОУ 33633840), ПАТ «Профінанс» (код ЄДРПОУ 37249988), ТОВ «М-Профіт» (код ЄДРПОУ 37875469), ТОВ «Кайдзен капітал» (код ЄДРПОУ 37962781), ТОВ «Грейсан» (код ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «ФК «Грон» (код ЄДРПОУ 39591431), ТОВ «Дім-Велес» (код ЄДРПОУ 35735726), ТОВ «Просто Гроші» (код ЄДРПОУ 39091198).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 01.07.2019 о 09-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1