Court ruling № 82773520, 02.07.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/20917/18

Провадження № 1-кс/522/12990/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Губського О.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області майор юстиції Губський О.В. за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, наступну інформацію:

- повні реквізити кореспондентів (відправника та одержувача) згідно проведених вищезазначених банківських операцій та рахунків одержувача за номерами: 414962** **** **90; 521857** **** **23; 516875** **** **83; 516874** **** **70; 516875** **** **30; 516874** **** **31; 516875** **** **38; 516875** **** **98; 516874** **** **04; 414962** **** **79; 516749** **** **20; 516874** **** **97; 414949** **** **48; 521857** **** **43; 516875** **** **14; 414949** **** **38 (подробиці операцій зазначені у мотивувальній частині);

- копії юридичних справ відправника та одержувача вищезазначених операцій;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам відправника та одержувача вищезазначених операцій, за період з 01.01.2017 по 26.06.2019, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичних справ наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ізюм, Харківської області; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеса;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець м. Ізюм, Харківської області); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженець м. Одеса), за період з 01.01.2017 по 26.06.2019, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись у м. Одеса (більш точні дата та місце на теперішній час не відомі) вступив у злочинну змову із громадянином України ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, направлену на контрабанду з території Російської Федерації на територію України особливо небезпечного наркотичного засобу – героїн.

Згідно домовленостей із ОСОБА_1 , ОСОБА_2 виїхав 09.05.2019 на своєму власному авто Опель Омега, д.н.з. НОМЕР_3 до м. Москва (РФ), де знаходячись на ринку «Садовод», 10.05.2019 (більш точні час та місце на теперішній час не відомі), отримав від невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб – героїн, для його подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України та відправлення ОСОБА_1 до м. Одеса поштовим відправленням через ТОВ «Нова Пошта».

Надалі, ОСОБА_2 приховав пакунок з наркотичним засобом у внутрішньому кармані своєї куртки, яку тримав при собі та в середині автомобілю марки «Опель Омега», держ. номер НОМЕР_3 та 12.05.2019, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , пройшов митний контроль у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Піски» ВМО «Піски» Харківської митниці ДФС під час перетину державного кордону України, в ході якого не заявив про наявність у нього або в його транспортному засобі будь-яких заборонених речовин, у тому числі й прихованого наркотичного засобу – героїн.

Приблизно о 22 год. 30 хв. того ж дня співробітниками Харківської митниці ДФС при проведенні митного переогляду транспортного засобу «Опель Омега», держ. номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_2 , в середині автомобіля, у внутрішньому кармані куртки ОСОБА_2 виявлено чорний поліетиленовий пакет, обмотаний прозорим скотчем, із порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною вагою брутто 600 грам, яка відповідно до експрес аналізатору «Сигма» містить особливо небезпечний наркотичний засіб – героїн.

15.05.2019 приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_1 прибув до відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 39, де отримав очікувану від ОСОБА_2 посилку із згортком, в якому завідомо для ОСОБА_1 мав надійти наркотичний засіб – героїн, переміщений 12.05.2019 у незаконний спосіб через митний кордон України з території РФ. Для отримання посилки, ОСОБА_1 прибув разом із громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженець м. Одеса).

В результаті чого проведено огляд місця події, в ході якого у ОСОБА_1 серед іншого вилучено мобільні телефони Nokia та Meizu.

В ході огляду вищезазначених телефонів виявлено інформацію про банківські картки з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Крім того, в ході обшуку місця проживання ОСОБА_1 серед іншого виявлено та вилучено квитанції щодо поповнень рахунків та переказів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме щодо операцій здійснених з терміналів банку:

-вул. Ільфа і Петрова о 20:27:27 15.04.2019, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_13 на суму 1000 грн. Transaction id: НОМЕР_14 B3B9B9-A24D-A02A-C064-8248D795B728;

-вул. Ільфа і Петрова, 41 о 11:04:01 29.09.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_15 на суму 8550 грн. Transaction id: НОМЕР_16 F2EA8FCE-9380-1C65-A600-D864A31D7442;

-вул. Ільфа і Петрова, 41 о 15:55:16 01.09.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_17 83 на суму 1980,05 грн. Transaction id: НОМЕР_18 C8A671-2D77-1F9A-8C8A-9264FE529BAA;

-просп. Академіка Глушка, 11ж, о 16:46:26 12.11.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_19 70 на суму 1000 грн. Transaction id: НОМЕР_20 BDCBE9342224-5A3C-67E3-12A087BA5E9E;

-вул. Ільфа і Петрова, 39, о 21:15:18 05.12.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_21 на суму 4700 грн. Transaction id: 201812052112427D4457B9-3D26-DF40-4CFE-DD20215EBDC8;

-вул. Ільфа і Петрова, 41, о 14:23:59 19.05.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_22 на суму 1200 грн. Transaction id: НОМЕР_23 B495EBA1-2E26-23B4-6D1F-A65303DA00A0;

-вул. Ільфа і Петрова, 39, о 17:44:46 15.01.2019, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_17 38 на суму 120 грн. Transaction id: НОМЕР_24 E285E10B-6D21-EFD9-4D6F-0A11CA150901;

-вул. Ільфа і Петрова, 41, о 13:49:58 08.07.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_25 на суму 1450 грн. Transaction id: НОМЕР_26 CF0C231C-D261-8187-4E3D-F;

-вул. Ільфа і Петрова, 41, о 14:19:24 19.05.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_27 на суму 1050 грн. Transaction id: НОМЕР_28 FD39-F22B-4E99-FB3A-B568C5A1003F;

-вул. Ільфа і Петрова, 39, о 11:03:17 19.12.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_29 79 на суму 7000 грн. Transaction id: НОМЕР_30 E1B9FC3-A8C9-9C7B-4671-7E52B44A0F18;

-просп. Академіка Глушка, 26, о 20:09:53 11.03.2019, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_31 20 на суму 600 грн. Transaction id: 201903112008243C2FAC65-CE86-9319-3371-549A1B1576B4;

-вул. Ільфа і Петрова, 39, о 08:38:31 26.05.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_19 97 на суму 1980,05 грн. Transaction id: 201805260837592C7AB2D4-16E0-2152-684B-7D6D556298F7;

-вул. Ільфа і Петрова, 41, о 15:52:54 01.09.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_32 48 на суму 1980,05 грн. Transaction id: НОМЕР_33 D739006D-4842-F195-8253-D3119F526AD5;

-вул. Ільфа і Петрова, 39, о 13:45:23 11.03.2019, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_34 43 на суму 14500 грн. Transaction id: 201903111343265457E69C-7F77-D9C7-5AEC-C7A0261AF17C;

-вул. Незалежності, 1, о 09:08:48 23.03.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_17 14 на суму 5000 грн. Transaction id: НОМЕР_35 С49E-CD41-C2DA-03E9-24150138D2D2;

-вул. Ільфа і Петрова, 39, о 16:54:59 24.02.2018, а саме поповнення картки по номеру НОМЕР_32 38 на суму 2500 грн. Transaction id: 201802241653326D3FD849-41F4-0D9D-15D2-6ADF6F42E977.

Під час досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, наступним особам:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Крім того, в матеріалах провадження наявна інформація про можливу причетність обставин злочину наступної особи:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ізюм, Харківської області. Іншими відомостями не володіємо.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначених осіб, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні, якої знаходиться інформація, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які містять зазначену інформацію.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, в установленому законом порядку. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги, викладені у клопотанні просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Губського О.В. про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, наступну інформацію:

- повні реквізити кореспондентів (відправника та одержувача) згідно проведених вищезазначених банківських операцій та рахунків одержувача за номерами: 414962** **** **90; 521857** **** **23; 516875** **** **83; 516874** **** **70; 516875** **** **30; 516874** **** **31; 516875** **** **38; 516875** **** **98; 516874** **** **04; 414962** **** **79; 516749** **** **20; 516874** **** **97; 414949** **** **48; 521857** **** **43; 516875** **** **14; 414949** **** **38 (подробиці операцій зазначені у мотивувальній частині);

- копії юридичних справ відправника та одержувача вищезазначених операцій;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам відправника та одержувача вищезазначених операцій, за період з 01.01.2017 по 26.06.2019, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичних справ наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ізюм, Харківської області; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеса;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець м. Ізюм, Харківської області); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженець м. Одеса), за період з 01.01.2017 по 26.06.2019, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу.

Відповідальні особи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчими СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовою Г.С., Селіверстовою С.С., Бетю О.О., Лук`яновим Т.А., Литвиненком Л.Г. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

02.07.2019