Court ruling № 82767174, 24.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31625/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участі секретаря Костенко Н.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Смирнової Е.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002653, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Смирнової Е.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лук`янчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (АТ «КІБ») МФО 322540, АТ АКБ «КОНКОРД» МФО 307350, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, Філія -Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро (МФО 305482).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000002653 від 30.10.2018, за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Запорізькій та Дніпропетровській областях, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підробленні службовими особами суб`єктів господарювання документів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в ході здійснення кримінального правопорушення, використовуються розрахункові рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

- АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (АТ «КІБ») МФО 322540 підприємствами: ТОВ «Кулжен» ЄДРПОУ 42352046 рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» ЄДРПОУ 42554356 рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ «Будівельне підприємство «Вершина» ЄДРПОУ 42459305 рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ «Азеферте» ЄДРПОУ 42378766 рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ «Аморсін» ЄДРПОУ 42371247 рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ «Рефреш ін Кор» ЄДРПОУ 42019972 рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 .

- АТ АКБ «КОНКОРД» МФО 307350 підприємствами: ТОВ «Тевіас» 42354635 рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ «Сеткар» ЄДРПОУ 42371011 рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ «Ланжет» ЄДРПОУ 42302854 рахунок № НОМЕР_10 .

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) підприємствами: ТОВ «Грейд Пром» ЄДРПОУ 42580454 рахунок № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , . ТОВ «Рав Гуд» ЄДРПОУ 42579999 рахунок № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «Дексі Іновейшн» 42574723 рахунок № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «Екстенд Інновація» ЄДРПОУ 42574440 рахунок № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) підприємством ТОВ «Асбін» ЄДРПОУ 42371378 рахунок № НОМЕР_20 .

- Філія -Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро (МФО 305482) підприємством ТОВ «Абелсін» ЄДРПОУ 42377804 рахунок № НОМЕР_21 .

В поданій до суду заяві слідчий Смирнова Е.Г. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим шляхом отримати зазначені дані неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Смирнової Е.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002653 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Смирновій Е.Г., слідчому СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000002653 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (АТ «КІБ») МФО 322540, АТ АКБ «КОНКОРД» МФО 307350, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, Філія -Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро (МФО 305482), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, а саме:

- реєстру руху коштів за період з 01.01.2018 по дату розгляду клопотання із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента в паперовому та електронному вигляді по рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Кулжен» ЄДРПОУ 42352046;

№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» ЄДРПОУ 42554356;

№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Будівельне підприємство «Вершина» ЄДРПОУ 42459305;

№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Азеферте» ЄДРПОУ 42378766;

№ НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Аморсін» ЄДРПОУ 42371247;

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , що належать ТОВ «Рефреш ін Кор» ЄДРПОУ 42019972,

відкритих в АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (АТ «КІБ») МФО 322540, юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6 та його структурних підрозділах;

№ 26004000701901, що належить ТОВ «Тевіас» 42354635;

№ НОМЕР_9 , що належить ТОВ «Сеткар» ЄДРПОУ 42371011;

№ НОМЕР_10 , що належить ТОВ «Ланжет» ЄДРПОУ 42302854,

відкритих в АТ АКБ «КОНКОРД» МФО 307350, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2 та його структурних підрозділах;

№ НОМЕР_11, № НОМЕР_12, що належать ТОВ «Грейд Пром» ЄДРПОУ 42580454;

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що належать ТОВ «Рав Гуд» ЄДРПОУ 42579999;

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належать ТОВ «Дексі Іновейшн» ЄДРПОУ 42574723;

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать, ТОВ «Екстенд Інновація» ЄДРПОУ 42574440,

відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 та його структурних підрозділах;

№ 26003000041922, що належить ТОВ «Асбін» ЄДРПОУ 42371378,

Відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127,

№ НОМЕР_21 , що належить ТОВ «Абелсін» ЄДРПОУ 42377804,

відкритому в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115.

Окрім цього, надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31625/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Смирновій Е.Г.

Слідчий суддя С. В. Шапутько