Court ruling № 82766813, 12.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30646/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000743,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000743 від 03.04.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , створивши та використовуючи суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності», що розташовані в Харківській області, а саме: ТОВ «Бізнес Схід» (код ЄДРПОУ 40993914), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Смакограй» (код ЄДРПОУ 41376726), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Харківський молочник» (код ЄДРПОУ 41381249), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Катеринославське молоко» (код ЄДРПОУ 42225602), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Слобожанське молоко» (код ЄДРПОУ 40707046), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Велика рідня» (код ЄДРПОУ 42225602) та інші, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області та іншими невстановленими особами, створили так званий «конвертаційний центр» та організували протиправну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків та здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту без фактичного здійснення господарських операцій з придбання у постачальників товарів та реалізацією даного товару за номенклатурою яка відрізняється від номенклатури придбання, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення та заволодіння коштами, у тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення вищевказаних злочинів причетна громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими є «бухгалтером» так званого «конвертаційного центру».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 161138341 від 27.03.2019 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000743 від 03.04.2019 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального правопорушення обставинах, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, оргтехніки (принтери та МФО), комп`ютерних маніпуляторів (пристрої уведення) які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці, чорнових записів, блокнотів, документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бізнес Схід» (код ЄДРПОУ 40993914), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Смакограй» (код ЄДРПОУ 41376726), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Харківський молочник» (код ЄДРПОУ 41381249), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Катеринославське молоко» (код ЄДРПОУ 42225602), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Слобожанське молоко» (код ЄДРПОУ 40707046), Сільськогосподарський виробничий кооператив «Велика рідня» (код ЄДРПОУ 42225602), мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, оптичних дисків, відеокамер, відеокасет, інших носіїв інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- відшукання комп`ютерної техніки, з можливістю вилучення з неї будь-яких носіїв інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1