Court ruling № 82766596, 05.04.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17914/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

05 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Генеральної прокуратури України Луценко В.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), АT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу та іншим прокурорам які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кудріну І.В., Злотківському В.М., тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "ФК СОНАТА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41733894) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), АT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), та становлять банківську таємницю, а саме: засвідчених належним чином копій юридичної справи про відкриття та використання рахунків:

№ НОМЕР_8 відкритих в РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649);

№ НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119);

№ НОМЕР_4 відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

№ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 відкритих в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

№ НОМЕР_7 відкритих АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) що належать ТОВ "ФК СОНАТА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41733894).

Копій карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків: № НОМЕР_8 відкритих в РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649);

№ НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119);

№ НОМЕР_4 відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

№ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 відкритих в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

№ НОМЕР_7 відкритих АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), наказів (протоколів) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків ТОВ "ФК СОНАТА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41733894).

Копій договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ФК СОНАТА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41733894).

Комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках: № НОМЕР_8 відкритих в РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649);

№ НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119);

№ НОМЕР_4 відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

№ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 відкритих в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

№ НОМЕР_7 відкритих АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) за період з 01.01.2017 по 01.04.2019, в паперовому та електронному вигляді ТОВ "ФК СОНАТА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41733894);

Інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

Копії заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки рахунках: № НОМЕР_8 відкритих в РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649);

№ НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119);

№ НОМЕР_4 відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

№ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 відкритих в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

№ НОМЕР_7 відкритих АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) за період з 01.01.2017 по 01.04.2019 ТОВ "ФК СОНАТА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41733894).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/17914/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Луценко В.В.

Копія - РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), АT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816).

Слідчий суддя В.В. Підпалий