Court ruling № 82760913, 01.07.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/8953/18

Номер провадження 1-кс/404/2797/19

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

01 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції Цибулі А.С., погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12018120020005004 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином звірених копій документів слідчому СВ Кіровоградського ВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Цибулі А.С., або за дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, які належать (перебувають у володінні) Кіровоградського обласного НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв (код ЄДРПОУ 13763076, юридична адреса: вул. Дворцова, буд. 7, м. Кропивницький), щодо «Ремонтно-реставраційних робіт вестибюля та учбового корпусу №2 Кіровоградського обласного НВК гімназії-інтернат-школи мистецтв в м. Олександрії, вул. Діброви, 25, (Коригування)», яка виконувалась підприємством ТОВ «Буд-Контроль» (код ЄДРПОУ 36098428, юридична адреса: 25004, м. Кропивницький, вул. Покровська, буд. 50, за період з 04.06.2018 по 25.05.2019, а саме: завірені належним чином копії положення про конкурсний комітет Кіровоградського обласного НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв, розпорядження або накази про затвердження його членів, протоколи засідань з приводу обрання переможця зазначених вище конкурсних торгів, протокол розкриття тендерних пропозицій, акцент та звіт про проведення конкурсних торгів, тендерна документація та конкурсні пропозиції учасників; завірені належним чином копії платіжних документів про перерахування коштів за вище зазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування; завірена належним чином копія зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт; завірена належним чином копія локального кошторису; завірена належним чином копія відомості щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації; завірена належним чином копія підсумкової відомості ресурсів; завірені належним чином копії дефектних актів; завірені належним чином копії відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів; завірені належним чином копії актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В; завірені належним чином копії довідок про вартість робіт виконаних робіт та витрати форми КБ-3; завірені належним чином копії підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді; завірені належним чином копії виконавчої документації з ремонтно-реставраційних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами; завірені належним чином копії відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); завірені належним чином копії товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; завірені належним чином копії декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта; завірені належним чином копії договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення; завірені належним чином копії висновків державної архітектурно-будівельної експертизи; завірену належним чином копію державного акту на приймання робіт; завірені належним чином копії проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи вестибюля та учбового корпусу №2 Кіровоградського обласного НВК гімназії-інтернат-школи мистецтв в м. Олександрії, вул. Діброви, 25, (Коригування)», на якому проводяться або проводилися роботи ТОВ «Буд-Контроль» (код ЄДРПОУ 36098428) на замовлення Кіровоградського обласного НВК гімназії-інтернат-школи мистецтв, договори із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького ВПГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.06.2018 № 12018120020005004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Буд-Контроль» (код ЄДРПОУ 36098428), які будучи у злочинному зговорі із посадовими особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування протягом 2017 року здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення об`ємів виконаних будівельних робіт при виконанні капітальних ремонтних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником Кіровоградським обласним НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв (код ЄДРПОУ 13763076, юридична адреса: вул. Дворцова, буд. 7, м. Кропивницький), та виконавцем ТОВ «Буд-Контроль» (код ЄДРПОУ 36098428, юридична адреса: вул. Покровська, буд. 50, м. Кропивницький) було укладено договір підряду № 6-тр від 04.06.2018 на проведення «Ремонтно-реставраційних робіт вестибюля та учбового корпусу № 2 Кіровоградського обласного НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв в м. Олександрії, вул. Діброви, 25 (Коригування)» на загальну суму 5 110 000,00.

Відповідно до п.6.5 Розділу VI вищезазначеного договору підряду № 6-тр від 04.06.2018 року укладеного між Кіровоградським обласним НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв та ТОВ «Буд-Контроль» на виконання робіт з «Ремонтно-реставраційних робіт вестибюля та учбового корпусу № 2 Кіровоградського обласного НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв в м. Олександрії, вул. Діброви, 25 (Коригування)», підставою для здійснення розрахунків з Підрядником (тобто ТОВ «Буд-Контроль»), є підписані сторонами АКТ прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником.

Так встановлено, що у 2018 році за вище зазначені ремонтно-реставраційні роботи на рахунок ТОВ «Буд-Контроль» (р/р НОМЕР_1 ), який зареєстрований в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (код МФО 322540) було перераховано грошові кошти замовником Кіровоградським обласним НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) - згідно довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 № 1 було 13.06.2017 оплачено 1 533 000,00грн., 30.08.2018 оплачено 3 201 624,00 грн. та КБ-3 № 3 04.10.2018 оплачено 375 376,00 грн. відповідно. Загалом на сьогоднішній день роботи по вищезазначеному об`єкту виконані та оплачені в повному обсязі.

Також, співробітниками УЗЕ в Кіровоградській області на підставі доручення СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області було підготовлено та направлено запит з метою отримання інформації необхідної експерту КНДІСЕ МЮ ОСОБА_1 за клопотанням №691/692/19-27 для проведення будівельно-технічної експертизи до Кіровоградського обласного НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв та отримано відповідь 12.04.2019 за вх. № 262 про відмові добровільно видати зазначені в листі документи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в Кіровоградському обласному НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв (код ЄДРПОУ 13763076, юридична адреса: вул. Дворцова, буд. 7, м. Кропивницький),щодо«Ремонтно-реставраційних робіт вестибюля та учбового корпусу №2 Кіровоградського обласного НВК гімназії-інтернат-школи мистецтв в м. Олександрії, вул. Діброви, 25, (Коригування)», яка виконувалась підприємством ТОВ «Буд-Контроль» (код ЄДРПОУ 36098428, юридична адреса: 25004, м. Кропивницький, вул. Покровська, буд. 50, за період з 04.06.2018 року по 25.05.2019 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які належать (перебувають у володінні) Кіровоградського обласного НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв (код ЄДРПОУ 13763076, юридична адреса: вул. Дворцова, буд. 7, м. Кропивницький)

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Цибулі А.С. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином звірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) Кіровоградського обласного НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв (код ЄДРПОУ 13763076, юридична адреса: вул. Дворцова, буд. 7, м. Кропивницький), щодо «Ремонтно-реставраційних робіт вестибюля та учбового корпусу №2 Кіровоградського обласного НВК гімназії-інтернат-школи мистецтв в м. Олександрії, вул. Діброви, 25, (Коригування)», яка виконувалась підприємством ТОВ «Буд-Контроль» (код ЄДРПОУ 36098428, юридична адреса: 25004, м. Кропивницький, вул. Покровська, буд. 50, за період з 04.06.2018 по 25.05.2019, а саме: завірені належним чином копії положення про конкурсний комітет Кіровоградського обласного НВК гімназія-інтернат-школа мистецтв, розпорядження або накази про затвердження його членів, протоколи засідань з приводу обрання переможця зазначених вище конкурсних торгів, протокол розкриття тендерних пропозицій, акцент та звіт про проведення конкурсних торгів, тендерна документація та конкурсні пропозиції учасників; завірені належним чином копії платіжних документів про перерахування коштів за вище зазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування; завірена належним чином копія зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт; завірена належним чином копія локального кошторису; завірена належним чином копія відомості щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації; завірена належним чином копія підсумкової відомості ресурсів; завірені належним чином копії дефектних актів; завірені належним чином копії відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів; завірені належним чином копії актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В; завірені належним чином копії довідок про вартість робіт виконаних робіт та витрати форми КБ-3; завірені належним чином копії підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді; завірені належним чином копії виконавчої документації з ремонтно-реставраційних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами; завірені належним чином копії відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); завірені належним чином копії товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; завірені належним чином копії декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта; завірені належним чином копії договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення; завірені належним чином копії висновків державної архітектурно-будівельної експертизи; завірену належним чином копію державного акту на приймання робіт; завірені належним чином копії проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи вестибюля та учбового корпусу №2 Кіровоградського обласного НВК гімназії-інтернат-школи мистецтв в м. Олександрії, вул. Діброви, 25, (Коригування)», на якому проводяться або проводилися роботи ТОВ «Буд-Контроль» (код ЄДРПОУ 36098428) на замовлення Кіровоградського обласного НВК гімназії-інтернат-школи мистецтв, договори із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.08.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган