Court ruling № 82736102, 21.06.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/23575/19

Провадження № 1-кс/761/16412/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А. за участі секретаря Вольда М.А., розглянувши питання про виправлення описки в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2019 року за клопотанням старшого слідчого з ОВС 4-го відділу слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Миколаєвського Богдана Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за №32019100110000014 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ», АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», -

в с т а н о в и в:

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Миколаєвського Богдана Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за №32019100110000014 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ», АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» та надано старшому слідчому з ОВС 4-го відділу слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції Миколаєвському Богдану Анатолійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ», АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», про рух грошових коштів та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення з 01.01.2017 по 30.04.2019 року.

21 червня 2019 року в судовому засіданні з ініціативи суду поставлено на обговорення питання про виправлення описки в ухвалі від 18 червня 2019 року у зв`язку з тим, що в другому абзаці резолютивної частини ухвали не вірно зазначено рахунки до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду даного питання.

У відповідності з ч. 1 ст. 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Як вбачається із матеріалів справи, судом дійсно було допущено вказану описку, яка підлягає виправленню.

Керуючись ст. 379 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Виправити описку в другому абзаці резолютивної частини ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2019 року за клопотанням у кримінальному провадженню за №32019100110000014 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ», АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ».

Викласти його наступним чином: «Надати старшому слідчому з ОВС 4-го відділу слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції Миколаєвському Богдану Анатолійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ», АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», про рух грошових коштів та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення з 01.01.2017 по 30.04.2019 року:

-НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 978), № НОМЕР_3 (валюта рахунку 978), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), який відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371);

-№ НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), який відкритий в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№ НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), який відкритий в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), володільцем яких являється ТОВ «АЙРОНКЕМ» (код ЄДР 42099466), з моменту відкриття банківських рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР;

-фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів, банкоматів та кас, з яких здійснювалися зарахування або зняття готівки, інші операції по банківських (карткових) рахунках;

-документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.