Court ruling № 82733869, 01.07.2019, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/8359/19

Провадження №1- кс/712/4799/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 липня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань Могили І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019250020000024 від 15 лютого 2019 року за ч.3 ст. 365-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019250020000024 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-3 КК України.

15.02.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення особою, яка надає публічні послуги (експерт), що виразились в зловживанні повноваженнями останній під час видачі експертних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець, експерт-автотоварознавець ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: с. Михайлівка, Олександрівського району, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , організував злочинну схему, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, під час виготовлення експертних висновків, щодо вартості легкових та вантажних автотранспортних засобів, по заниженій вартості.

Для реалізації злочинного умислу вищевказаній особі ймовірно сприяють: заступник начальника Черкаської митниці ДФС ОСОБА_7, начальник митного поста «Черкаси-Північний» Черкаської митниці ДФС - ОСОБА_8., начальник митного поста «Черкаси-Південний» Черкаської митниці ДФС - ОСОБА_9., заступник начальника митного поста «Черкаси-Північний» Черкаської митниці ДФС - ОСОБА_3 ..

Вищевказані посадові особи та їх підлеглі направляють осіб, що розмитнюють автотранспортні засоби до ОСОБА_1 , який готує експертні висновки, щодо вартості вживаних легкових та вантажних автомобілів іноземного виробництва по заниженій вартості, які не є обов`язковими для розмитнення та під виглядом надання послуг отримує неправомірну вигоду для посадових осіб Черкаської митниці ДФС. Останні в свою чергу, за усною домовленістю із ОСОБА_1 , здійснюють швидке та безперешкодне розмитнення таких автомобілів.

Вказаними діями вищевказані особи на думку слідства сприяють вчиненню ОСОБА_1 кримінального правопорушення, що спричиняє тяжкі наслідки Державному бюджету шляхом заниження реальної вартості автотранспортних засобів, та ненадходження до бюджету, обов`язкових митних та інших платежів за попередніми підрахунками на суму близько 3,2 млн. грн..

Крім того за результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_1 вступив у злочинну змову із гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновником та директором ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437) Черкаська обл., Звенигородський район, місто Звенигородка, вул. Шевченка, будинок 4 та в період 2018 - 2019 років виготовляв експертні висновки, щодо вартості вживаних вантажних автотранспортних засобів іноземного виробництва, по заниженій вартості, в результаті чого, під час розмитнення структурними підрозділами Черкаської митниці ДФС, бюджетом недоотримано обов`язкових митних та інших платежів у великих розмірах.

Одночасно, за результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_1 ), зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою домовленістю із заступником начальника Черкаської митниці ДФС - ОСОБА_7, начальником митного поста «Черкаси-Південний» Черкаської митниці ДФС - ОСОБА_6 , у період 2018 - 2019 років, здійснив розмитнення автомобіля Mazda 6, 2006 року випуску по заздалегідь підробленим документам.

У зв`язку із вищезазначеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, щодо розмитнення, вживаних вантажних автомобілів іноземного походження, сідлових тягачів, ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437) у період з 01.08.2018 по теперішній час та документів, щодо розмитнення ОСОБА_5 , автомобіля Mazda 6, НОМЕР_2 , 2006 року випуску.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, щодо розмитнення, вживаних вантажних автомобілів іноземного походження, сідлових тягачів, ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437) у період з 01.08.2018 по теперішній час та документів, щодо розмитнення ОСОБА_5 , автомобіля Mazda 6, НОМЕР_2 , 2006 року випуску, що перебувають у володінні Черкаської митниці ДФС що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 76 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Сільвестр Інні Олегівні чи за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України до оригіналів документів, щодо розмитнення, вживаних вантажних автомобілів іноземного походження, сідлових тягачів, ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437) у період з 01.08.2018 по теперішній час та документів, щодо розмитнення ОСОБА_5 , автомобіля Mazda 6, НОМЕР_2 , 2006 року випуску, що перебувають у володінні Черкаської митниці ДФС що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 76 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова