Court ruling № 82673549, 19.06.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

19.06.2019

Справа №522/9803/19

Провадження 1-кс/522/11223/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС в Одеській області Януковича І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС в Одеській області Янукович І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження №32019100110000018, внесеного до ЄРДР 08.02.2019 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Південна Винокурня» (код 00413558) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Південна Винокурня» (код 00413558), під час документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з контрагентами-постачальниками, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Рінгмонт Інвест» (код 40740007) та ТОВ «Продсістем Компані» (код 40627720), в період лютого-грудня 2017 року занизили податок на додану вартість в сумі 9 140,7 тис. грн., що підлягає сплаті до бюджету, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, протягом лютого-червня 2017 року ПАТ «Південна Винокурня», основний вид діяльності якого «виробництво вин», документально оформило придбання продукції номенклатури «шрот, олія соняшникова» у ТОВ «Рінгмонт Інвест» (на загальну суму ПДВ - 1 563,7 тис. грн.) та ТОВ «Продсістем Компані» (на загальну суму ПДВ - 7 577,0 тис. грн.), які в подальшому експортувались.

Тобто, службові особи ПАТ «Південна Винокурня» документально оформили нетипові експортні операції товарів, які нібито придбані у вищенаведених підприємств з ознаками «фіктивності», чим ухилились від сплати податків на загальну суму 9 140,7 тис. грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що державна реєстрація ТОВ «Рінгмонт Інвест» та ТОВ «Продсістем Компані» відбувалась у Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, де в теперішній час і перебувають реєстраційні справи зазначених підприємств.

Відомості, що містяться в документах реєстраційних справ вказаних підприємств слугуватимуть доказами, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС в Одеській області Януковича І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у складі: начальника 5-го відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС Шепеля Віталія Дмитровича, старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Януковича Ігоря Володимировича, старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Каравана Сергія Сергійовича, іншим слідчим слідчої групи та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, а також дати розпорядження про вилучення завірених належним чином копій речей і документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, а саме: копій документів обліково-реєстраційних справ ТОВ «Рінгмонт Інвест» (код 40740007) та ТОВ «Продсістем Компані» (код 40627720).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: