Court ruling № 82648339, 21.06.2019, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/991/19 1-кс/335/4355/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Літвиненка А.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Бреславським О.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018080020000008 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Літвиненко А.М., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Бреславським О.В., звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження за № 32018080020000008 від 31.05.2018 року,за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018080020000008 від 31.05.2018 року, за підозрою ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2016 ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами використовуючи підроблені документи, вчинив фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 429900 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості сплати за автомобіль JAC S5, реальну покупку та оплату якого здійснено готівкою іншою фізичною особою – ОСОБА_2 .

Крім того, 11.04.2016 ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами використовуючи підроблені документи, вчинив фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 43 000 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості сплати за автомобіль MG 6 Sedan, реальну покупку та оплату якого здійснено готівкою іншою фізичною особою.

Також 28.07.2016 ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами використовуючи підроблені документи, вчинив фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 20 000 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості сплати за автомобіль Zotye Z100, реальну покупку та оплату якого здійснено готівкою іншою фізичною особою.

Крім того, 26.10.2017, 27.10.2017 та 10.11.2017 ОСОБА_1 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, забезпечив вчинення фінансових операцій по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 379 000 грн. з рахунку ПП «Автоцентр Восток-Плюс» на рахунок фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» в якості повернення раніше наданої безоплатної фінансової допомоги, з якими у подальшому також вчинив фінансові операції та заволодів ними.

Не зупиняючись на скоєному, у період з 05.10.2015 до 09.10.2015 ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_3 , який не мав відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів з рахунку фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» за автомобіль JAC S3 в якості сплати за автомобіль, оплату по якому здійснено готівкою іншою фізичною особою.

Крім того, 30.11.2015, 01.12.2015 та 28.12.2015 ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_3 , який не мав відношення до їх складання та підписання, у результаті чого вчинено фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 411000 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс».

Також 20.01.2016 ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_4 , яка не мала відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню та легалізації безготівкових грошових коштів, здобутих від вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Крім того, 11.04.2016 ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_4 , яка не мала відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню 43 000 грн. та легалізації безготівкових грошових коштів, здобутих від вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Також 28.07.2016 ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_4 , яка не мала відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню 20 000 грн. та легалізації безготівкових грошових коштів, здобутих від вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Крім того, 24.10.2017 ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення та листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_3 , який не мав відношення до їх складання та підписання, у результаті чого вчинено фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 379 000 грн. з рахунку ПП «Автоцентр Восток-Плюс» на рахунок фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» в якості повернення раніше наданої безоплатної фінансової допомоги, з якими у подальшому також вчинив фінансові операції та заволодів ними.

14.06.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно протоколу допиту директора ПП «Автоцентр Восток - Плюс» ОСОБА_5 встановлено, що на банківських рахунок № НОМЕР_1 відкритого в Філії – Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», від ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» перераховано 20 000 грн., 16 666,67 грн. з яких (після податкового облікування та сплати ПДВ) перебувають на вказаному банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс» по теперішній час.

Як пояснив ОСОБА_5 , вказані грошові кошти перераховані ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» в якості сплати за транспортний засіб ZOTYEZ100 Elegant кузов № НОМЕР_2 , але через несплату коштів у повному обсязі, вказаний транспортний засіб реалізовано іншій фізичній особі, а кошти ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» продовжують перебувати на вказаному банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс».

Слідчий посилаючись на те, що на банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс» перебувають грошові кошти ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя», які судом визнано фіктивними, та які є предметом повідомленого ОСОБА_1 злочину за ч. 2 ст. 209 КК України, а також на те, що санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає застосування покарання у виді конфіскації майна, існує необхідність накласти арешт на майно ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» для забезпечення можливої конфіскації майна, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, в якій клопотання підтримує та просить його задовольнити. Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого розглядається за відсутністю підозрюваного.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом частини 2 статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Крім того, за змістом частини 1 статті 16 Кримінального процесуального кодексу України, обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

За змістом частин 1, 2, 5, 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення 3) конфіскації майна як виду покарання.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, за змістом частин 1 та 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Оскільки ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України та ч. 2 статті 209 КК України, за вчинення останнього передбачене покарання у виді конфіскації майна, додані до клопотання матеріали містять достатньо даних щодо необхідності арешту вказаних грошових коштів, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 16, 170, 171, 309 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Літвиненка А.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Бреславським О.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018080020000008 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» (код за ЄДРПОУ 34595251) в розмірі 16 666,67 грн., які перебувають на банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс» (код за ЄДРПОУ 34407142) № НОМЕР_1 , відкритого в Філії – Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць