Court ruling № 82594399, 07.05.2019, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2019 Справа №607/9051/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., з участю секретаря судового засідання Костиник О.П., за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З.,погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тронка Н.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

встановив:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210010000763 від 05 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З.,погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тронка Н.В.

В судовому засіданні слідчий Гатанюк Р.З. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудове розслідування проводиться за фактом привласнення грошових коштів колишнім правлячим архієреєм релігійної організації "Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви" Гуком Р.В. (Мстиславом) у сумі 292 тис. грн. отриманих від відчуження пам`ятки архітектури місцевого значення «Руїни палацу 17-19 століть».

За даним фактом 05 березня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010000763 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 06 січня 2016 року архієпископом ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), як єпархіальним (правлячим) архієреєм релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви», було дано свою згоду на передачу (внесення) до Статутного капіталу ТОВ «Джуриненерго» обєкта нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (залишки початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350, 4 кв.м., що розташована в с. Нирків Заліщицького р-ну Тернопільської обл. ринковою вартістю 90968,00 гривень

05 серпня 2016 року відбулись Загальні збори засновників ТОВ «Джуриненерго», відповідно до Протоколу № 2, було обрано голову загальних зборів; передано у власність ТОВ «Джуриненерго» як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства обєкт нерухомого майна нежитлову будівлю залишки початку будівництва гідроелектростанції загальною площею 350,4 кв. м., що в с. Нирків поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель №9; погоджено вихід зі складу учасників ТОВ «Джуриненерго» релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» та виплату її частки у Статутному капіталі Товариства. Таким чином в один день було внесено та відчужено об`єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ.

28 вересня 2016 року Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ «Джуринфортеця», а саме: ОСОБА_3 та релігійною організацією «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» (46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 22, ідентифікаційний код: 25347638), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського Мстислава ( ОСОБА_2 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви», було створено ТОВ «Джуринфортеця» та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу ТОВ «Джуринфортеця» затверджено та підписано статут ТОВ «Джуринфортеця»; обрано директора ТОВ «Джуринфортеця»; прийнято рішення зареєструвати статут ТОВ «Джуринфортеця».

28 вересня 2016 року засновник ТОВ «Джуринфортеця» - «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» (46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 22, ідентифікаційний код: 25347638), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського Мстислава ( ОСОБА_2 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви», передав у власність вказаного Товариства, як не грошовий майновий вклад до статутного капіталу, об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу XVII-XIX ст., реєстраційний номер 987126861220). Загальною площею 717 кв. м, що розташована в Тернопільській обл., Заліщицький АДРЕСА_1 -н, с. Нирків, комплекс будівель і споруд, будинок 7, ринковою вартістю 382 578.00 грн. Вище зазначене майно передали уповноваженій особі Засновнику ( ОСОБА_4 Товариства) ОСОБА_3 для подальшої передачі на баланс ТОВ «Джуринфортеця».

31жовтня 2016 року відбулись загальні збори учасників ТОВ «Джуринфортеця»» м. Заліщики. Протоколом №2 за підписом Засновників Товариства, а саме ОСОБА_3 та Архієпископа Тернопільського і Подільського Мстислава ( ОСОБА_2 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» вирішили вісім питань, посеред яких:передати ТОВ «Джуринфортеця» як грошовий немайновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу 17-19 століть); про вихід зі складу учасників ТОВ «Джуринфортеця» релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви»;затвердити розмір, співвідношення і перерозподіл часок учасників;внести зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Джуринфортеця»; надати повноваження директору ТОВ «Джуринфортеця» ОСОБА_3 щодо передачі у власність (на баланс) ТОВ «Джуринфортеця», нежитлової будівлі руїни палацу 17-19 століть та на виплату релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» її частки в Статутному капіталі Товариства.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити чи надходили на рахунки релігійної організацією "КОНСИСТОРІЯ (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" грошові кошти за виплату частки в Статутному капіталі ТОВ «Джуринфортеця», виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках релігійної організації "КОНСИСТОРІЯ (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" (код ЄДРПОУ 25347638) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 37076728, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

У зв`язку з наведеним, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках релігійної організації "КОНСИСТОРІЯ (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" (код ЄДРПОУ 25347638) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2016 по 10.04.2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, із можливістю вилучення вказаних документів у відділенні «ПриватБанку», що у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, проспект Ст. Бандери, 38.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У відповідності до ч.1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у приміщенні філії ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Тернополі, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

З врахуванням того, що інформація яка міститься в ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З.,погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тронка Н.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП Національної поліції в Тернопільській області Гатанюк Роксолані Зіновіївні, або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Сасанчину Володимиру Івановичу, начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Недогіну Віталію Михайловичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Русу Ростиславу Юрійовичу на тимчасовий доступ до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках релігійної організації "КОНСИСТОРІЯ (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" (код ЄДРПОУ 25347638) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2016 по 10.04.2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги 50 із можливістю вилучення вказаних документів.

В задоволенні решти вимог клопотання –відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій