Court ruling № 82591642, 14.06.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9004/17

н\п 1-кс/490/3745/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Нірши Ю.Г., слідчого Ніколюка Ю.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Ніколюка Ю.Є. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Левицькою О.В. клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 15 000 000 гривень, розміщені на банківському рахунку ПП «Кряж» (код ЄДРПОУ 32755419) № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема, здійснювати банківські операції за даним рахунком, до скасування арешту у порядку, встановленомуКПК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017150260000771 від 28.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240, ст. 254 КК України. 17.05.2019 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240, ст. 254 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти за продаж незаконно видобутої корисної копалини - піску контрагенти перераховували на розрахунковий рахунок ПП “Кряж” (код ЄДРПОУ 32755419), у якого в АТ “АЛЬФА-БАНК” (код МФО 300346) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який використано для скоєння кримінальних правопорушень. Грошові кошти, які знаходяться на вказаному банківському рахунку, є майном, набутим під час вчинення кримінальних правопорушень, та згідно ст.ст. 167, 170 КПК України на таке майно може бути накладений арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного ОСОБА_1 , який є директором ПП “Кряж”, щодо банківського рахунку якого розглядається питання накладення арешту.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як було встановлено, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240, ст. 254 КК України. Підозра є обґрунтованою та підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження. В результаті протиправних дій директора ПП “Кряж” ОСОБА_1 було завдано матеріальну шкоду власникам земельних ділянок ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на загальну суму 463 419, 62 грн., державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області на суму 101 970, 19 грн., державі в особі Державної служби геології та надр України на суму 22 662 720, 00 грн., а загалом на суму 23 228 109, 68 грн. 11.01.2018 року ОСОБА_5 було заявлено цивільний позов до директора ПП "Кряж" ОСОБА_1 на суму 280 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачаютьсярозумні підозри вважати, що на банківському рахунку ПП “Кряж” (код ЄДРПОУ 32755419)знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240, ст. 254 КК України, а тому відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Необхідність накладення арешту пов`язана з наявністю ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківського рахунку ПП “Кряж” (код ЄДРПОУ 32755419).

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, що є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 15 000 000 гривень, розміщені на банківському рахунку ПП «Кряж» (код ЄДРПОУ 32755419) № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема, здійснювати банківські операції за даним рахунком, до скасування арешту у порядку, встановленомуКПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 18 червня 2019 року о 15 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН