Court ruling № 82584020, 13.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25769/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Зінорука М. М., погодожене прокурором групи прокурорів Шевеленком О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №62019000000000355 від 25.03.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Державному бюро розслідувань слідчою групою під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000355 від 25.03.2019за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами Національного банку України під час надання стабілізаційних кредитів АТ «Імексбанк» у період 2014 - 2015 років, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 21.03.2014 та 27.11.2014 Національним банком України прийнято рішення про надання АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, МФО 328384, місцезнаходження: просп. Гагаріна, 12А, м. Одеса, 65039) трьох кредитів рефінансування на загальну суму 795 млн гривень.

Однак, 15.01.2015 постановою Правління Національного банку України № 16/67 АТ «Імексбанк» визнано проблемним строком на 180 днів,із встановленням обмежень щодо його діяльності. Однак, вже 26.01.2015 постановою Правління Національного банку України № 50 вказаний банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

Також встановлено, що 26.01.2015 рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію в АТ «Імексбанк».

Крім того, 21.05.2015 постановою Правління Національного банку України № 330 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Імексбанк», а 27.05.2015 рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочато процедуру його ліквідації.

Однак, станом на теперішній час отриманні від Національного банку України грошові кошти не повернуто, а надане забезпечення є недостатнім для виконання АТ «Імексбанк» своїх кредитних зобов`язань, що може свідчити про неналежне виконання своїх обов`язків службовими особами Національного банку України, а також завдання збитків державним інтересам.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, а також з метою проведення необхідних документальних ревізій(перевірок) необхідно провести аналіз документів та відомостей стосовно АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, МФО 328384), володільцем яких є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ідентифікаційний код 21708016, місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053) та яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

- рішення Правління Національного банку України про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії проблемних, яким було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора - службовця Національного банку України;

- рішення Правління Національного банку України про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних» і призначення тимчасового адміністратора;

- рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Імексбанк»;

- всі наявні у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб матеріали стосовно АТ «Імексбанк», у тому числі: рішення про призначення та зміну уповноваженої особи Фонду (у тому числі на ліквідацію); перелік усієї кореспонденції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його посадових осіб стосовно АТ «Імексбанк» - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його посадових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), аналітичні та інші матеріали перевірок АТ «Імексбанк», усе листування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стосовно АТ «Імексбанк» та матеріали листування посадових осіб Національного банку України стосовно АТ «Імексбанк» із власниками та посадовими особами вказаного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших державних органів, скарги та інші звернення стосовно діяльності АТ «Імексбанк»;

- відомості стосовно кореспондентських рахунків АТ «Імексбанк», банківських активів і зобов`язань АТ «Імексбанк», баз даних АТ «Імексбанк» про вкладників на рівні головного банку, баз даних та балансових рахунків АТ «Імексбанк» і сум залишків за вкладами і відсотками.

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей та документів, які перебувають у володінніФонду гарантування вкладів фізичних осіб (ідентифікаційний код 21708016, місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053).

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Зіноруку Максиму Миколайовичу, Помазану Олексію Олександровичу та Францевичу Андрію Павловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях(а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ідентифікаційний код 21708016, місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053)щодо

АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, МФО 328384, місцезнаходження: просп. Гагаріна, 12А, м. Одеса, 65039) за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, а саме:

- рішення Правління Національного банку України про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії проблемних, яким було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора - службовця Національного банку України;

- рішення Правління Національного банку України про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних» і призначення тимчасового адміністратора;

- рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Імексбанк»;

- всі наявні у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб матеріали стосовно АТ «Імексбанк», у тому числі: рішення про призначення та зміну уповноваженої особи Фонду (у тому числі на ліквідацію); перелік усієї кореспонденції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його посадових осіб стосовно АТ «Імексбанк» - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його посадових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), аналітичні та інші матеріали перевірок АТ «Імексбанк», усе листування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стосовно АТ «Імексбанк» та матеріали листування посадових осіб Національного банку України стосовно АТ «Імексбанк» із власниками та посадовими особами вказаного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших державних органів, скарги та інші звернення стосовно діяльності АТ «Імексбанк»;

- відомості стосовно кореспондентських рахунків АТ «Імексбанк», банківських активів і зобов`язань АТ «Імексбанк», баз даних АТ «Імексбанк» про вкладників на рівні головного банку, баз даних та балансових рахунків АТ «Імексбанк» і сум залишків за вкладами і відсотками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25769/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Зіноруку М.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець