Court ruling № 82582335, 20.06.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/754/2724/19

Справа № 754/9046/19

У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Журавська О.В.

при секретарі судового засідання Касян А.Р.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м.Києві Жовтоног В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м.Києві Жовтоног В.М., узгоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дмитренко В.В. про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів реєстраційної справ ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000425 від 06.06.2019, за фактом внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_1, в середині 2017 року, внаслідок чого здійснено реєстрацію ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) з метою отримання грошової винагороди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_1 у червні-липні 2017 року, перебуваючи в місті Києві, знаходячись у скрутному фінансовому становищі, вступив у змову з невстановленою досудовим слідством особою стосовно реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами зазначених підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 200 гривень, для цього, маючи при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, зробив копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 31.08.2006 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м. Києві та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав невстановленій особі.

Крім того, ОСОБА_1 , при скоєнні підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в червні-липні 2017 року отримав від невстановленої особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію та придбання ним суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які в подальшому будуть використовуватись для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_1 , як засновником та директором було здійснено державну реєстрацію (перереєстрацію), внесено зміни та купівлю-продаж суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, а саме: в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації: ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458), про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис за №10681020000046486.

На даний час з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458).

У ході огляду офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів (в разі їх відсутності належним чином завірені копії) реєстраційної справи ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) у Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання старший слідчий з ОВС третього СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м.Києві Жовтоног В.М. не з`явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м.Києві Жовтоног В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Жовтоногу Віталію Миколайовичу, а також оперативним співробітникам та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів (в разі їх відсутності належним чином завірених копій) реєстраційної справи ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458), які знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 42, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучити (здійснити виїмку).

Зобов`язати службових осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000425.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Журавська