Court ruling № 82554813, 13.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30848/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про проведення обшуку офісних приміщень за місцем знаходження ПАТ «СК «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627), у будинку за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14.

У клопотанні слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 11.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016100000001118, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» коштів клієнтів (застрахованих осіб), сформованих на рахунках товариства у вигляді страхових резервів, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом законного придбання насправді неліквідних цінних паперів різних емітентів за завищеною в декілька десятків разів ринковою вартістю з використанням рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття цієї незаконної діяльності.

Слідчий обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку вказує, що є достатньо підстав вважати, що в офісних приміщеннях за місцем розташування ПАТ «СК «Поінт» можуть знаходитися і зберігатися оригінали та/або копії договорів купівлі-продажу ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» неліквідних акцій різних емітентів за період часу з 02.10.2015 до 08.07.2016, додатки і додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів за цими договорами, виписки щодо руху цінних паперів по рахунках в цінних паперах товариства, виписки щодо руху коштів по рахунках товариства та фіктивних підприємств з відомостями про переведення безготівкових коштів у готівку та/або з відомостями щодо легалізації виведених з страхової компанії коштів через рахунки інших підприємств, договори-доручення на придбання-продаж цінних паперів з торговцями цінних паперів, чорнові записи із схемами планування розтрати коштів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», перерахування коштів на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, електронні носії інформації, що місять вказані документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначені речі і документи можуть знаходитися в офісних приміщеннях за місцем знаходження ПАТ «СК «Поінт», за адерсою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку зазначених приміщень.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 11.06.2019 нежилі приміщення у будинку АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровані за ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання оригіналів та/або копії договорів купівлі-продажу ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» акцій різних емітентів за період часу з 01.08.2015 до 21.09.2016., буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження та виправдовуватиме цілі кримінального провадженні, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться за вказаною слідчим адресою, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню саме в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про обшук задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні № 42016100000001118 від 11.11.2016 на обшук офісних приміщень за місцем знаходження ПАТ «СК «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627), у будинку за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей та документів:

оригіналів та/або копії договорів купівлі-продажу ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» акцій різних емітентів за період часу з 01.08.2015 до 21.09.2016.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 18.06.2019 року о 08-22 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1