Court ruling № 82554321, 21.06.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/12734/18

Провадження № 1-кс/752/6117/19

У Х В А Л А

Іменем України

21.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Шкірай М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Корж Р.О. про арешт майна внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100010004944 від 22.05.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

Встановив:

21.06.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання про арешт майна - грошових коштів, які знаходяться на певному рахунку ТОВ «Альфа Буд Торг», ТОВ «Аркем», ТОВ «АСП КОМПАНІ», ТОВ «БУДПРОМІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ЕКОМИР 1», ТОВ «ЕРІКС ПЛЮС», ТОВ «ЛІГА РОСТ», ТОВ «ЛІГА РОСТ», ТОВ «МАКАНБУД», ТОВ «Пробуд Дніпро», ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС», ТОВ «Спецпоставка», ТОВ «Шлях Буд Ремонт», відкритому у банківській установі АТ «КІБ» (МФО 322540).

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №12018100010004944, внесеного 22.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудове розслідування здійснюється першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Ознайомившись зі змістом клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

У даному кримінальному провадженні накладення арешту на грошові кошти у клопотанні вмотивовано таким чином: з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово - господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення подальшого подання цивільного позову.

За такого формулювання неможливо визначити конкретні правові підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна - грошових коштів, які знаходяться на певному рахунку ТОВ «Альфа Буд Торг», ТОВ «Аркем», ТОВ «АСП КОМПАНІ», ТОВ «БУДПРОМІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ЕКОМИР 1», ТОВ «ЕРІКС ПЛЮС», ТОВ «ЛІГА РОСТ», ТОВ «ЛІГА РОСТ», ТОВ «МАКАНБУД», ТОВ «Пробуд Дніпро», ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС», ТОВ «Спецпоставка», ТОВ «Шлях Буд Ремонт» у банківській установі.

В клопотанні взагалі відсутнє посилання на визначені ст. 170 КК України правові підстави та мету арешту майна. А наведене обґрунтування необхідності арешту майна не відповідає змісту визначених законом правових підстав та меті арешту майна.

Таким чином, клопотання про арешт майна у даному кримінальному провадженні подано без додержання вказаних вимог ст. 171 КПК України.

Через виявлені недоліки, клопотання підлягає поверненню прокурору, з установленням строку для їх усунення.

Керуючись ст.ст. 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Корж Р.О. про арешт майна внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100010004944 від 22.05.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя