Court ruling № 82546952, 21.06.2019, Novotroitske District Court of Kherson Oblast

662/1087/19

1-кс/662/418/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Решетов В.В. з участю секретаря: - Голумбієвської С.Ф., прокурора Генічеської місцевої прокуратури:- Малік Т.В. заступника начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12018230220000290 від 17.05.2019 року клопотання заступника начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, Стеблінової Я.А.., яке погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Мананковою Т.О. про накладення арешту на майно (банківський рахунок), -

В С Т А Н О В И В:

21.06.2019 року заступник начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, Стеблінова Я.А. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Генічеської місцевої прокуратури, Мананковою Т.О. про накладення арешту на майно, а саме арешту на банківський рахунок та заборону проведення будь-яких видаткових операцій мотивуючи це тим, що у провадженні слідчого відділення Новотроїцького відділення поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230220000290 від 16.05.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 16.05.2019 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора ТОВ "Світанок" ОСОБА_1 про шахрайські дії ТОВ "АТЛАНТ І ТЕРА" на рахунок якої було перераховано грошові кошти в сумі 656 700 грн. за купівлю дизельного палива у кількості 30 000 л, однак дизельне паливо не доставили.

Допитаний у кримінальному проваджені ОСОБА_1 директор ТОВ « Світанок « показав, що 10.05.2019 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_2 , який представився представником ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» та запропонував ДП по вигідній ціні. Вони домовилися про поставку, але з умов, що спочатку товар, який перевіриться на якість, а потім вже перерахування коштів. Так, 16.05.2019 близько 08:30 години йому зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що автомобіль марки Рено НОМЕР_1 вже приїхав до смт. Сиваське. Після чого він перевірив якість палива, все задовольнило і він дав вказівку головному бухгалтеру перерахувати гроші на вказану фірму за придбання ДП. ОСОБА_2 скинув рахунок-фактуру №196 від 16.05.2019 на суму 660 000 грн з урахуванням ПДВ 110 000 грн., але перераховано було 656700,00 грн. Після перерахування грошей водій відмовився зливати паливо, бо не було розпорядження директора його фірми. Він почав телефонувати до ОСОБА_3 , але останній слухавку не брав та на дзвінки не відповідав. Через деякий час почались дзвінки від фірми « Колос «, представник якої ОСОБА_4 пояснив, що вказане паливо належить ТОВ « Колос «, та ніякого відношення до ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» не мають і гроші за пальне вони на свій рахунок не отримали. Зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайські дії та відразу повідомив до поліції.

Згідно рахунку-фактури №196 від 16.05.2019 ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» на виконання усних домовленостей при наявності автомобілю з дизельним паливом було перераховано ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» на рахунок № НОМЕР_2 суму у розмірі 656 700,00 грн. з урахуванням ПДВ (за купівлю дизельного палива) через АТ КБ « ПриватБанк « МФО 320649.

Однак, станом на 16.05.2019 товар доставлений в смт. Сиваське, Новотроїцького району, Херсонської області, але іншим перевізником належного та власником якого є ТОВ « Колос «, з яким перемовини та будь-які домовленості ТОВ « Світанок « були відсутні, але грошові кошти за придбання товару отримала фірма ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА».

Таким чином, ТОВ « Світанок «, юридична адреса: вул. Жовтнева, смт. Сиваське, Новотроїцького району, Херсонської області, 75342 завдано матеріальної шкоди у розмірі 656 700,00 грн.

Під час досудового слідства було отримано виписку по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2019 по 17.05.2019 в якому мається інформація про те, що гроші в загальній сумі 656 700,00 грн були переведені 16.05.2019 в два етапи 630 000,00 грн. та 26 000 грн. на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 через АТ КБ « ПриватБанк « МФО 300711.

Слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити, надала пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Прокурор клопотання слідчого підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого про арешт майна має бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема: є об`єктом кримінально протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом та отримано юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само і обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, в наслідок вчинення кримінального правопорушення, і на які, відповідно до вказаних вимог ст.170 КПК України, може бути накладено арешт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти були перераховані за непоставлене дизельне паливо ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА»та є достатні підстави що вказані кошти можуть перебувати на вказаному рахунку. Вказані грошові кошти відповідають критерію ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати вказані грошові кошти майном на яке був спрямований злочину, а тому відповідно до ст. 170 КПК України на них може бути накладений арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170-171 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт та заборонити проведення будь-яких видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_3 в АК КБ « ПриватБанк « МФО 300711, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001 до прийняття законного та остаточного рішення по кримінальному провадженню, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Копію ухвали вручити всім учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддя В.В. Решетов