Court ruling № 82531322, 21.06.2019, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/8014/19

Провадження №1-кс/523/3245/19

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук житла

21.06.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12019160490001230 від 02 квітня 2019 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшукужитла,

в с т а н о в и в:

20 червня 2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації ФОП ОСОБА_5 , а також відшукання комп`ютерної техніки та мобільних телефонів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019160490001230 від 02 квітня 2019 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 100000 грн, вчиненого невстановленими особами 29 березня 2019 року.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що 28.03.2019 року, її чоловік ОСОБА_7 на сайті «ОLХ» побачив оголошення, про те, що продається автомобіль «Opel Zafira», 2016 року випуску та зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 подзвонив на мобільний телефон за № НОМЕР_2 , який підняла дівчина та пояснила, що даний автомобіль можна подивитися на АДРЕСА_2 . Після чого, вона спільно зі своїм чоловіком 29.03.2019 року, близько 12 годин 30 хвилин, приїхали з чоловіком в офіс за адресою: АДРЕСА_2 . Де зайшли в вищевказане приміщення, підійшли до дівчат на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які пояснили їм, що в даний момент у них автомобіля немає, автомобіль знаходиться у митному терміналі, автомобіль привезли з Чехії. І для того, щоб їм його придбати необхідно зробити продажну підготовку автомобіля, для чого необхідно сплатити 50% вартості від автомобіля, тобто 100000 гривень. Після чого, дівчина на ім`я ОСОБА_8 їм виписала номер рахунку на бланку і сказала їм, що можна оплатити гроші через відділ «Ощадбанку». В цей же день, вона підписала з ФОП ОСОБА_5 договір купівлі-продажу. 01.04.2019 року, в денний час доби, вона спільно зі своїм чоловіком поїхали до вищевказаного офісу, де була ОСОБА_8 , вони запитали, чого їм не показали автомобіль, на що ОСОБА_8 сказала їм, що вона ніякого відношення до автомобіля не має, за показ їм автомобіля відповідає ОСОБА_10 . На що ОСОБА_8 запропонувала їй повернути гроші і щоб, вона для цього написала заяву, яку вона нібито збиралася переслати в бухгалтерію центрального офісу, яка знаходиться в м Дніпропетровську. Після зазначеного потеропіла викликала співробітників поліції, в даний момент грошові кошти не повернуті, телефони в офісі віддімкнені або ніхто не бере трубку.

Аналогічні покази надав свідок ОСОБА_7 .

Окрім того, ОСОБА_5 пояснив, що 01 грудня 2018 року, його дядько - ОСОБА_11 приїхав разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 до нього на роботу на будівництво. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_12 запропонував йому відкрити фірму на його ім`я, назви фірми і яким видом діяльності вона повинна займається йому ніхто не говорив, за це йому ОСОБА_12 запропонував грошову винагороду в сумі 10 000 грн., на пропозицію якого, він погодився. 12.12.2018 року вони зустрілися на парковці «Залізничного вокзалу», після чого увесь день оформляли різноманітні документи в суть яких він не вникав. Потім 28.12.2018 року, він зустрівся з дівчиною на ім`я ОСОБА_13 біля в ходу до нотаріуса, де ОСОБА_13 , сказала йому, що їй необхідна ксерокопія її паспорта для надання в податкову інспекцію (куди вона піде сама), яку він їй передав, після чого, вона дала йому грошові кошти в сумі 6000 грн, а 4000 грн йому до цього передав ОСОБА_12 за вищевказані послуги та пообіцяв давати грошові кошти один раз в три місяці, щоб він їх оплачував до податкової інспекції. До податкової, він не платив ніяких грошових коштів. Він надав свої документи і усвідомлював, що на нього оформлена була фірма за що він отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 10000 грн. Він особисто співробітників на цю фірму не набирав, ніякі договору ні з ким не підписував, ніяких грошових коштів, він не вносив до статутного капіталу підприємства, яким видом діяльності займається підприємство йому не відомо.

У слідства виникла термінова необхідність у проведенні обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що обґрунтовано вищенаведеними доказами.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та вилучення речей, що віднесені до предмету злочину, пов`язаного з незаконною фінансово-господарської діяльністю ФОП ОСОБА_5 , а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,309,370,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл процесуальним керівникам та слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12019160490001230 від 02 квітня 2019 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації ФОП ОСОБА_5 , а також відшукання комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації ФОП ОСОБА_5 , а також відшукання комп`ютерної техніки та мобільних телефонів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1