Court ruling № 82489367, 07.06.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/15208/19

Провадження № 1-кс/686/7764/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Лещика В.В., погодженого з прокурором, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №4201824031000122

ВСТАНОВИВ:

06.06.2019 року старший слідчий відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Лещик В.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Купчик Я.О., про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.09.2017 р., між Хмельницькою філією ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з однієї сторони в особи директора Усика Володимира Івановича, та ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області, який проживає за адресою АДРЕСА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_2 з іншої сторони, укладено Договір №7 про надання послуг по візуальному нагляду за фізичною цілісністю транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному майданчику. Відповідно до п.1.1 вказаного договору, замовник доручає, а охоронець бере на себе зобов`язання надати послуги охоронника по візуальному нагляду за фізичною цілісністю транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному майданчику, який розміщений за адресою АДРЕСА_2 Хмельницький, вул. Купріна, 48/1, а також здійснювати контроль за зберіганням транспортних засобів розміщених на вказаній території та доступом третіх осіб на територію спеціального майданчику. Вартість послуг, відповідно до п.3.1. вказаного договору становить 3200,00 гривень в місяць, та оплата здійснювалась на розрахунковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . Всього за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2018, ОСОБА_1 було нараховано та виплачено грошові кошти у сумі 65015,00 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 жодного дня не працював на Хмельницькій філії ДП МВС України «Інформ-.Ресурси» та не надавав послуги з візуального нагляду за фізичною цілісністю транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному майданчику, який розміщений за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, 48/1, а грошові кошти отримані ним за надання вказаних послуги в подальшому розділялися між собою.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №4201824031000122, правова кваліфікація правопорушень – ч.3 ст.365, ч.3 ст.191 КК України.

У зв`язку з викладеним, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Лещика В.В., – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу або за його дорученням іншій уповноваженій особі на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття по строк дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій.

Службовим особам АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя