Court ruling № 82489196, 28.05.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/22504/17

Провадження № 1-кс/686/7147/19

УХВАЛА

28 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустового О.О., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016240000000064,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовий О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Шісткою О.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «АПТ -Україна» ( ідентифікаційний код юридичної особи: 38036913; місцезнаходження юридичної особи: 02121, м.Київ, вул.Вербицького Архітектора, 32-А, приміщення 316).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №42016240000000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.382, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме ОСОБА_1 (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Також, 03.03.2015 року Постановою №634 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було встановлено ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» тариф на теплову енергію. В структуру тарифу були закладені кошти на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) в сумі 3 466 500 грн.

В ході аналізу діяльності ТОВ „Шепетівка Енергоінвест" встановлено, що у 2015-2016 роках жодних договорів щодо реконструкції та модернізації виробництва з підрядними підприємствами не укладало та самостійно вказані роботи не виконувало та маючи реальну можливість погасити заборгованість за спожитий газ перед ПАТ НАК «Нафтогаз Україна», розтратили кошти в розмірі понад 5 млн. грн.

В ході досудового розслідування, відповідно до довідки щодо перевірки окремих питань діяльності ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» за період з 01.06.2016 р. по 31.12.2018 р., встановлено, що найбільші суми коштів по розрахунках за товари, роботи та послуги були перераховані: ТОВ «АПТ -Україна», ТОВ «Укрбудреммонтаж Інжиніринг», Юридична фірма «Ілляшев та партнери», ТОВ «Альянс Еволюшн», ТОВ «Гетвін», ТОВ «Ізодром», ТОВ «Лізингова компанія матриця», ПВКФ «Фіалка», ТОВ «АНТАП Україна», ТОВ «Будівельна група спец монтаж», ПП « ОСОБА_2.», ТОВ «БМК Результат», ТОВ «ВКФ «Астера», ТОВ «Ужполімет».

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів вказаних підприємств, зокрема ТОВ «АПТ -Україна», щодо договірних взаємовідносин із ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (договорів, платіжних доручень, актів виконаних робіт та інших), з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ «АПТ -Україна».

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні для подальшого проведення судово-економічної експертизи та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України.

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Віті Петрівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу, а також на підставі доручення слідчого-оперативному співробітнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ Національної поліції України Якубову Роману Романовичу, оперативному співробітнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ Національної поліції України Твердохлібу Дмитру Леонідовичу та оперативному співробітнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ Національної поліції України Кушніру Юрію Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ «АПТ -Україна» ( ідентифікаційний код юридичної особи: 38036913; місцезнаходження юридичної особи: 02121, м.Київ, вул.Вербицького Архітектора, 32-А, приміщення 316), а саме документів щодо договірних взаємовідносин із ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (у тому числі договорів, платіжних доручень, актів виконаних робіт та інших документів)

Уповноваженим особам ТОВ «АПТ -Україна» ( ідентифікаційний код юридичної особи: 38036913; місцезнаходження юридичної особи: 02121, м.Київ, вул.Вербицького Архітектора, 32-А, приміщення 316) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя