Court ruling № 82449640, 31.05.2019, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 31.05.2019

Справа № 334/4121/19

Провадження № 1-кс/334/1908/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

за участю секретаря Манюхіна О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Сачави О.А. про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 42018080000000202 від 24.05.2018 року

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42018080000000202 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання посадовими особами групи перевізників «BUS TOUR» повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_1 показав, що вій займає посаду заступника голови правління ПрАТ «Запоріжавтотранс» (код ЄДРПОУ код 03116795), яке є власником мережі 28 автостанцій розташованих на території Запорізької області на яких надаються послуги з обслуговування автобусами, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом за приміськими, внутрішньо обласними, міжобласними та міжнародними маршрутами, посадка, висадка пасажирів, продаж квитків.

Як показав ОСОБА_1 , наприкінці 2015 року, група перевізників «BUS TOUR», до якої входять наступні юридичні особи, а саме: ТОВ «БАСТУР» (код ЄДРПОУ 41161653) ТОВ «БАС-ТУР» (код ЄДРПОУ 38784362), та ТОВ «Запорожбастранс» (код ЄДРПОУ 39118897), організувала масові нелегальні пасажирські перевезення автомобільним транспортом на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Суть їх незаконної діяльності полягає в тому, що зазначеними перевізниками в порушення вимог ст.32 Закону України «Про автомобільний транспорт», не укладено з ПрАТ «Запоріжавтотранс» договори на автостанційне обслуговування. Свою діяльність з регулярних пасажирських перевезень зазначена група перевізників маскує під видом нерегулярних пасажирських перевезень.

В наслідок зазначених дій, ПрАТ «Запоріжавтотранс» несе збитки у виді упущеної вигоди, яка полягає в недоотриманні автостанційного збору, який вираховується у відсотковому значенні від тарифу перевізника та в залежності від класу автостанції.

На теперішній час розмір автостанційного збору становить за 1 клас – 18%, за 2 – клас – 16,5%, 3 клас – 15%, 4 – клас – 13,5% и за 5 клас – 12%. Крім того, ПрАТ «Запоріжавтотранс» також недоотримує 10% від від тарифу перевізника за проданий квиток.

В наслідок незаконної діяльності перевізників «BUS TOUR», ПрАТ «Запоріжавтотранс» за 2017-2018 років недоотримало доходів на загальну суму 20 469 627 грн.

Проведеним оглядом сторінок інтернет сайту https://www.bustour.zp.ua встановлено, що даним перевізником здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі регулярних перевезень за маршрутами: «Запоріжжя-Дніпро», «Запоріжжя-Мелітополь», «Запоріжжя-Енергодар», «Енергодар-Дніпро», а також в режимі сезонних перевезень за маршрутами «Запоріжжя - Бердянськ», «Запоріжжя - Генічеськ», «Запоріжжя – Залізний порт», «Запоріжжя - Кирилівка», «Запоріжжя - Новокостянтинівка», «Запоріжжя - Новопетрівка», «Запоріжжя-Приморськ», «Запоріжжя-Приморський посад», «Енергодар-Бердянськ», «Енергодар-Генічеськ», «Енергодар-Залізний порт» та «Енергодар -Кирилівка». В сукупності перевізником «BUS TOUR» здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом за 17 маршрутами.

Згідно інформації Запорізької обласної державної адміністрації, з ТОВ «БАСТУР», ТОВ «БАС-ТУР», ТОВ «Запорожбастранс» та ФОП ОСОБА_2 , облдержадміністрацією договори про перевезення пасажирів не укладалися.

Згідно інформації Державної служби з безпеки на транспорті, перевізникам ТОВ «БАСТУР» (код ЄДРПОУ 41161653), ТОВ «БАС-ТУР» (код ЄДРПОУ 38784362), ТОВ «Запорожбастранс» (код ЄДРПОУ 39118897) та ФОП ОСОБА_2 , дозвільні документи на обслуговування міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути) не видавались.

На виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя у справі №334/8357/18 від 08.11.2018 року проведено тимчасовий доступом до інформації, що становить банківську таємницю, за результатом якого встановлено, що кошти за придбання квитків в онлайн режимі через інтернет сайт https://www.bustour.zp.ua, зараховуються на відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Київтранс - Альянс» (код ЄДРПОУ40256492, юридична адреса: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26), керівником якого згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з 05.02.2016 року є громадянка ОСОБА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 район, АДРЕСА_2 Долинське, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, АДРЕСА_3 , квартира 3.

В матеріалах тимчасового доступу мається фотокопія заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, заповнена та подана 19.02.2016 року від імені виконуючого обов`язків керівника ТОВ «Київтранс - Альянс» - Довбиша Д.В., якого згідно наявної в матеріалах тимчасового доступу фотокопії копії наказу №02/к від 17.02.2016 року було призначено виконуючим обов`язків керівника юридичної особи з 17.02.2017 по 17.04.2017 року. Наказ підписаний від імені громадянки ОСОБА_3

В матеріалах тимчасового доступу також наявна фотокопія картки зі зразком підпису ОСОБА_2 та відбитком печатки ТОВ «Київтранс - Альянс», фотокопія заяви, заповненої 19.02.2016 року від імені ОСОБА_2 , про відкриття рахунків, а саме поточного рахунку НОМЕР_2 , карткового рахунку НОМЕР_3 , рахунку для соціальних виплат та сплати ПДВ 26042055704657.

Встановлено, що грошові кошти за придбання квитків в онлайн режимі через інтернет сайт https://www.bustour.zp.ua зараховуються на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий за заявою в.о. директора ТОВ «Київтранс - Альянс» ОСОБА_2 та належить вказаній юридичній особі.

Крім того, згідно фотознімків зроблених камерами банкоматів, кошти, зараховані на рахунок 26008055724262, знімаються з банківських карток громадянином ОСОБА_2 .

Зметою дотримання вимог ч.2 ст.9, ч.1 ст.84, ст. 85, ст.86 КПК України, збирання належних і допустимих доказів, у кримінальному провадженні за для виконання вимог п.6 ч.2 ст.242 КПК України та встановлення розміру матеріальної шкоди у виді упущеної вигоди, яку спричинено ПрАТ «Запоріжавтотранс» (код ЄДРПОУ код 03116795), що в свою чергу має значення для вірної кваліфікації суспільно – небезпечних дій особи чи осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідно залучити експерта для проведення судової економічної експертизи.

З цих підстав, прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Розглянувши подане клопотання, суд дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів необхідність призначення судової економічної експертизи.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Залучити експерта для проведення судової економічної експертизи.

Проведення експертизи доручити Запорізькому науково – дослідному експертно – криміналістичного центру МВС України, що знаходиться за адресою: 69068, вул. Аваліані 19-А, Запоріжжя.

На вирішення експерту поставити наступне питання:

- чи відповідають визначені та задекларовані підприємством ТОВ «БАС-ТУР», (ідентифікаційний код юридичної особи 38784362, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11) доходи за період з 01.01.2016 року по 01.04.2019 року наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?

- чи відповідають визначені та задекларовані підприємством ТОВ «ЗАПОРОЖБАСТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39118897, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11), доходи за період з 01.01.2016 року по 01.04.2019 року наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?

- чи відповідають визначені та задекларовані підприємством ТОВ «БАСТУР» (ідентифікаційний код юридичної особи 41161653, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11), доходи за період з 01.01.2016 року по 01.04.2019 року наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?

- чи відповідають визначені та задекларовані фізичною особою – підприємцем ОСОБА_2 (місце проживання АДРЕСА_4 ).

- яка сума коштів (без урахування комісії банку) зарахована на належний ТОВ «Київтранс - Альянс» банківський рахунок НОМЕР_2 за період з 27.05.2016 року і по день надходження останнього платежу згідно виписок по рахунку?

- яка сума коштів зарахована на належний ТОВ «БАСТУР» (ідентифікаційний код юридичної особи 41161653, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11) банківський рахунок НОМЕР_4 за період з 27.05.2016 року і по день надходження останнього платежу згідно виписок по рахунку?

- яка сума коштів зарахована на належний ТОВ ТО «БТ Тревел» банківський рахунок НОМЕР_5 за період з 27.05.2016 року і по день надходження останнього платежу згідно виписок по рахунку?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Козлова Н. Ю.