Court ruling № 82436469, 18.06.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2584/19

Провадження № 1-кс/591/2855/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.у кримінальному провадженні №42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Сумимостобуд", ТОВ "Роад Констракшн " та ТОВ "Гелікон Груп" являються одними з основних суб`єктів, які виконують бюджетні замовлення з ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури в Сумській області. При цьому, дані суб`єкти господарювання є пов`язаними юридичними особами, фактично мають спільних власників, засновників, бухгалтерів та працівників, а також майно та спецтехніку.

Однак, за наявними даними під час виконання вказаних робіт представники зазначених підприємств використовують неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних кошті, отриманих на замовлення, використовується не за призначенням і виводиться в "тіньовий" обіг через підставні фірми ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389), ТОВ "Інвестиційна компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 41548074), TOB "Пташине подвір`я" (код ЄДРПОУ 37970022) та TOB "Птахопродукт-2007" (код ЄДРПОУ 34932382).

Під час досудового розслідування встановлені, що ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389) має відкритий банківський рахунок АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528): № НОМЕР_1 відкритий 24.04.2009.

В документах, що зберігаються в АТ "ОТП БАНК" знаходиться інформація, щодо розрахунків ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" з контрагентами.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до документів, а саме копій документів щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам юридичної особи, які знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Бережному Роману Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Ващенку Олександру Олександровичу до документів, з правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий 24.04.2009.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін