№ 8242545, 15.03.2010, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 марта 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ОАО «ВТБ БАНК» в г.Днепропетровске документов, касающихся предприятия ЧП «ТРИАДА» (код ЕГРПОУ НОМЕР_2), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело № 65099088 по факту внесения должностными лицами ООО «Ависта-Трейдинг» в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, по признакам составов преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг», действуя умышленно, в своих личных интересах, внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, подписанные в ноябре 2009 года (формы КБ-3 справки о стоимости выполненных подрядных работ и КБ-2в акты приема выполненных подрядных работ), а именно про объемы и сроки выполнения строительных работ по строительству дома № 2 второй очереди по адресу: АДРЕСА_1, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул. Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске.

16.11.2009 года данные документы должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг» предоставили в Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд в качестве дополнения к ходатайству № 140 к материалам дела № 39/155-09 согласно ст.101 ГПК Украины, как дополнительное доказательство исполнения истцом содержания иска ст.623 (4) ГК Украины.

Вышеуказанные формы КБ-3 и КБ-2в за ноябрь 2009 года содержат недостоверные данные, поскольку объем строительных работ, указанный в данных формах, уже был выполнен в декабре 2008 года.

В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что генподрядчиком строительных работ по строительству жилого комплекса по адресу: АДРЕСА_1, в районе домов № 27, 29, 31 и по АДРЕСА_2 в районе дома № 8 в г.Днепропетровске, является ООО ПКФ "Стальмонтаж" (код 24988536).

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлены места хранение документов, которые имели отношения к противоправной деятельности вышеуказанных предприятий, где в последствии был проведен обыск, входе которого были найдены регистрационные данные и реквизиты предприятия ЧП «ТРИАДА» (код ЕГРПОУ НОМЕР_2), а также банковские счета для перечисления денежных средств (с указанием процентов за услуги).

Следствием установлено, что при осуществлении финансовых операций ЧП «ТРИАДА» (код ЕГРПОУ НОМЕР_2) использовались банковские счета №НОМЕР_3, открытый в ОАО «ВТБ БАНК» (МФО 306931) и №НОМЕР_1, открытый в ОАО «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

12.03.2010 в суд подано представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска, с согласия прокурора Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ОАО «ВТБ БАНК» в г. Днепропетровске, документов ЧП «ТРИАДА».

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в в ОАО «ВТБ БАНК» в г. Днепропетровске, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ОАО «ВТБ БАНК» в г. Днепропетровске, документов ЧП «ТРИАДА»:

- заверенные надлежащим образом копии юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам: №НОМЕР_3 (МФО 306931) и №НОМЕР_1 (МФО 321767);

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств по счетам №НОМЕР_3 (МФО 306931) и №НОМЕР_1 (МФО 321767), (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г.Овчаренко