Court ruling № 82422962, 12.06.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/11084/19

н/п 1-кс/766/8777/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000060 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Фурсенко А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000060 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Фурсенко А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з можливістю вилучення документів в відділенні АТ «УкрСиббанк» у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, б.51 - по рахунку клієнта ПП "АВТО-СПЕКТР" (код ЄДРПОУ 34285583) - № НОМЕР_1 (980 українська гривня):

- документи юридичної справи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період користування вказаними рахунками;

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- виписка про рух коштів по рахунку з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000060 від 28.05.2019 за фактом придбання фіктивного підприємства ПП «АВТО-СПЕКТР», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, 12.10.2015, у м. Херсоні, здійснили державну реєстрацію зміни засновника юридичної особи ПП "АВТО-СПЕКТР" (код ЄДРПОУ 34285583, юридична адреса: м. Херсон, вул. 21 Січня, б. 37, офіс 321) на підставну особу ОСОБА_1 .

Відповідно заяви засновника та директора ПП «АВТО-СПЕКТР» ОСОБА_1 від 13.05.2019, встановлено, що він підписав документи про реєстрацію підприємств на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що ПП «АВТО-СПЕКТР» здійснювало фінансово-господарську діяльність без відображення фінансових результатів в податковій звітності, зокрема, у 2018 році здійснило експортні операції на суму 10571511,75 грн.

Для здійснення розрахунків в своїй фінансово-господарській діяльності ПП «АВТО-СПЕКТР» використовував рахунок, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_1 (980 українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» та становлять банківську таємницю:

- документи юридичної справи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період користування вказаними рахунками;

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- виписка про рух коштів по рахунку з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: документів по рахунку клієнта ПП "АВТО-СПЕКТР" (код ЄДРПОУ 34285583) - № НОМЕР_1 (980 українська гривня): документи юридичної справи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період з 12.10.2015 р. по 12.06.2019 р.; угоди, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; виписка про рух коштів по рахунку з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 12.10.2015 р. по 12.06.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період користування вказаними рахунками та за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду, клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №32019230000000060 від 28.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 12.10.2015 р. та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за інший період, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32019230000000060 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Фурсенко Анастасії Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), та можливість вилучення документів в відділенні АТ «УкрСиббанк» у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, б.51 - по рахунку клієнта ПП "АВТО-СПЕКТР" (код ЄДРПОУ 34285583) - № НОМЕР_1 (980 українська гривня):

- документи юридичної справи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період з 12.10.2015 р. по 12.06.2019 р.;

- угоди, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- виписка про рух коштів по рахунку з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 12.10.2015 р. по 12.06.2019 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар