Court ruling № 82396849, 15.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47162/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Тарадойни С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Тарадойни С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

15.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Тарадойни С.С., за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Кутєповим В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів в письмовому або електронному вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування ТОВ «Гранд Протект» (код ЄДРПОУ 38986819) з ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) впродовж 2016-2017 років.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42013110000000477 внесене 18.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що реквізити ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33011077, Київська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків, вул. Поліський Шлях, 5), можуть використовуватись в протиправних схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам-вигодонабувачам, а також для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами аналізу показників фінансово-господарської діяльності означених підприємств встановлено, що ТОВ «Лідер-Торг-Опт» (код ЄДРПОУ 40052452) та ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) мали господарські відносини з наступними юридичними особами: ТОВ «Агроконтакт» (код ЄДРПОУ 31071202); ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» (код ЄДРПОУ 39051104); ТОВ «Бора Б» (код ЄДРПОУ 38474081); ТОВ «ГЗФ «Центральна» (код ЄДРПОУ 35656990); ТОВ «Гранд Протект» (код ЄДРПОУ 38986819); ТОВ «ДЮК» (код ЄДРПОУ 32527546); ТОВ «Завод Центр-Сітка» (код ЄДРПОУ 39209313); ТОВ «Інструмент-Група Давіор» (код ЄДРПОУ 36337575); ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33011077); ТОВ «Контекст Медіа» (код ЄДРПОУ 37319190); ТОВ «Контемпа» (код ЄДРПОУ 39081621); ПП «Ксовіт» (код ЄДРПОУ 33745858); ТОВ «Куля Транс» (код ЄДРПОУ 38995142); ТОВ «ЛНК» (код ЄДРПОУ 35533809); ТОВ «Монотрейд» (код ЄДРПОУ 39675582); ТОВ «Налив Транс» (код ЄДРПОУ 39375278); ТОВ «Налив» (код ЄДРПОУ 37165882); ТОВ «Н.Є.С. Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 32916112); ТОВ «Прима-С» (код ЄДРПОУ 32910126); ТОВ «Проект Буд-Бізнес» (код ЄДРПОУ 32670420); ТОВ «Промспецгаз» (код ЄДРПОУ 37243368); ТОВ «Профіцентр Групп» (код ЄДРПОУ 39619973); ТОВ «Резерв Трейдест» (код ЄДРПОУ 39931493); ТОВ «Рес Сервіс» (код ЄДРПОУ 40001942); ТОВ «Техно Агат» (код ЄДРПОУ 40160177); ТОВ «ТОП Медіа» (код ЄДРПОУ 35645774); ТОВ «Українська бурова компанія» (код ЄДРПОУ 33750826).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гранд Протект» (код ЄДРПОУ 38986819) мало фінансово-господарські відносини з вказаними вище юридичними особами, у т.ч. і з ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342).

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Тарадойні Сергію Сергійовичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: Крамському Олексію Дмитровичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Сегеді Павлу Сергійовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Гранд Протект» (код ЄДРПОУ 38986819), а саме до: документів в письмовому або електронному вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування ТОВ «Гранд Протект» (код ЄДРПОУ 38986819) з ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) впродовж 2016-2017 років, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А.Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/47162/17-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Тарадойні С.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А.Писанець