Court ruling № 82359934, 11.06.2019, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/12479/19

Провадження № 1-кс/520/6627/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,–

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160480000435 від 08.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету під час проведення будівельних робіт ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120), замовником яких був Департамент міського господарства Одеської міської ради за період 2017-2018рр.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 2017 року Департаментом міського господарства Одеської міської ради укладено з ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) договори: № 1273 від 01.12.2017, № 1274 від 01.12.2017, № 1275 від 01.12.2017, № 1276 від 01.12.2017, № 1277 від 01.12.2017, № 1278 від 01.12.2017, № 1279 від 01.12.2017 , щодо капітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: м. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Шевченка, 8-А (один під`їзд); м. Одеса, вул. Довженка, 10 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/9; м. Одеса, пр-т Шевченка, 17-Б; м. Одеса, пр-т Шевченка, 17-А; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , за рахунок коштів місцевого бюджету.

Також встановлено, що у 2018 року Департаментом міського господарства Одеської міської ради укладено з ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) договори: № 587 від 18.06.2018, № 588 від 18.06.2018, № 589 від 18.06.2018, № 590 від 18.06.2018, № 591 від 18.06.2018, № 592 від 18.06.2018, № 593 від 18.06.2018, №594 від 18.06.2018, №595 від 18.06.2018, №596 від 18.06.2018, №597 від 18.06.2018, №807 від 09.08.2018 щодо капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: м.Одеса, вул.Армійська, 12/1; м.Одеса, вул.Армійська,9; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 10/4; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 10/3; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 10 АДРЕСА_5 2; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .-т Шевченка, АДРЕСА_6 /10; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 8/7; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 8/1; м.Одеса, пр.-т Шевченка, АДРЕСА_6 2; м АДРЕСА_7 ; за рахунок коштів місцевого бюджету.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з допиту свідка ОСОБА_1 встановлено наявність ознак розкрадення (розтрати) коштів місцевого бюджету та їх подальшої легалізації, зокрема при фінансово-майнових операцій діяльності ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) з ТОВ «Стрілець» (код ЄДРПОУ 30420938), ПП «Отрадос»(код ЄДРПОУ – 33217219), ТОВ «Вігранд» (код ЄДРПОУ – 41430400) та іншими суб`єктами господарюванняпри проведенні у 2017-2018 роках капітального ремонту в житлових будинках за адресами: м.Одеса, вул.Армійська, 12/1; м.Одеса, вул.Армійська,9; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 10/4; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 10 АДРЕСА_5 3; м.Одеса, пр.-т Шевченка, АДРЕСА_8 2; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 8-А; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 8/10; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 8/8; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 8/7; м.Одеса, пр.-т Шевченка, 8/1; м.Одеса, пр.-т Шевченка, АДРЕСА_6 2; м АДРЕСА_1 Шевченка АДРЕСА_9 10 АДРЕСА_5 8,за рахунок коштів місцевого бюджету.

З метою перевірки факту цільового використання бюджетних коштів, отриманих під виконання вищевказаних робіт, виникла необхідність в отриманні у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України – тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей та документів на паперовому носії інформації, а саме до:

завірені копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120), р/р № НОМЕР_1 АТ «Райффазен Банк Аваль»;

оригінал карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120), р/р № НОМЕР_1 АТ «Райффазен Банк Аваль»;

роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з АТ «Райффазен Банк Аваль», ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;

оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_1 з АТ «Райффазен Банк Аваль», ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;

оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;

Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту цільового використання бюджетних коштів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, юридичною адресою якого є: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

ДозволитиАТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, юридичною адресою якого є: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів.

Зобов`язати працівників АТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, юридичною адресою якого є: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9,надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції Волошенюк М.В., слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркову Р.С., старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Жлаб С.С., оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Сандуленко Ю.О., оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Дідур В.М. та іншим оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

завірені копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120), р/р № НОМЕР_1 АТ «Райффазен Банк Аваль»;

оригінал карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120), р/р № НОМЕР_1 АТ «Райффазен Банк Аваль»;

роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з АТ «Райффазен Банк Аваль», ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;

оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_1 з АТ «Райффазен Банк Аваль», ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;

оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.