Court ruling № 82353813, 12.06.2019, Bereznehuvatskyi District Court of Mykolaiv Oblast

Провадження № 1-кс/470/189/19

Справа № 470/491/19

УХВАЛА

12 червня 2019 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Луста С.А., за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Машарової О.В., секретаря судового засідання Дячук А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Березнегувате клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Закриничної Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019150160000089,

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2019 року до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області, погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання вбачається, що 15 квітня 2019 року до чергової частини Березнегуватського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 04 квітня 2019 року невстановлена особа під приводом продажу двигуна через Інтернет-ресурс ОЛХ, зловживаючи довірою та шляхом введення в оману, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 2000,00 грн., які останній перевів через термінал відділення "ПриватБанк" на банківський рахунок.

16 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.190 КК України, та кримінальному провадженню присвоєно номер 12019150160000089.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 квітня 2019 року ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в розмірі 2000,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 та перебуває у володінні АТ КБ "ПриватБанк". Продавець для підтвердження правомірності своїх дій надав копію паспорта, в якому були зазначені анкетні дані, як ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому вказаний двигун потерпілий не отримав, грошові кошти повернуті не були.

Посилаючись на те, що на теперішній час не встановлено особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк".

Вказане дає підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку, за період з 00 години 00 хвилин 02 квітня 2019 року по 15 квітня 2019 року, документи, що містять інформацію про власника банківської картки (рахунку), на які були перераховані кошти, розташування відділень та банкоматів, у яких знімалися кошти, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, знаходиться у володінні АТ КБ "ПриватБанк", і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор відділу місцевої прокуратури в судовому засіданні клопотання слідчого підтримала, просила його задовольнити.

Дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого відділу поліції підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Закриничної Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Закриничній Ю.Ю., або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Мохоньку Олексію Миколайовичу, Головченку Олександру Валентиновичу, Стовбі Геннадію Геннадійовичу, Пономарьову Денису Васильовичу, інспектору з режиму секретності Михальову Роману Петровичу, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк", що розташоване за адресою по вул. Грушевського,1Д, м. Київ, а саме:

- щодо володільця пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких було відкрито рахунок та видано вказану платіжну картку;

- документи, що містять інформацію про здійснення розрахунково-касових операцій, розпорядження коштами по рахунку № НОМЕР_1 , грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням розташування відділення банку або банкомату, його номер, суми виданих коштів, фото і відео отримані за допомогою банкоматів та камер відео спостережень у відділеннях банку під час зняття коштів, за період часу з 00 годин 00 хвилин 02 квітня 2019 року по 15 квітня 2019 року.

У разі невиконання посадовими особами акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. А. Луста