Court ruling № 82353623, 11.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/500/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі - Ярошенко В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Десіженпрайс» в особі директора ОСОБА_1 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання ТОВ «Десіженпрайс» в особі директора ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42018000000001489.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2018 року у справі № 757/35996/18-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Десіженпрайс» (код ЄДРПОУ 41255348) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (305299).

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій особі зазначеного товариства не повідомлено про підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування, вказане товариство не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність, та не займається легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, на рахунку, на котрі накладено арешт, відсутні кошти.

У судове засідання заявник не з`явився, разом з тим від представника товариства надано на адресу суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заперечував проти його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, заволодіння чужим майном, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від від 24.07.2018 року у справі № 757/35996/18-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Десіженпрайс» (код ЄДРПОУ 41255348) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (305299).

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та такий арешт не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Разом з тим, з довідок, наданих на адресу суду вбачається, що на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті ТОВ «Десіженпрайс» в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" відсутні грошові кошти, а на рахунку № НОМЕР_4 залишок коштів складає 72128 грн.44 коп.

Таким чином накладений арешт не виконує завдання застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та відсутня мета досягнення дієвості цього провадження, завдяки вказаному арешту, отже арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи наведене слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «Десіженпрайс» в особі директора ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2018 року у справі № 757/35996/18-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Десіженпрайс» (код ЄДРПОУ 41255348) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (305299).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик