Court ruling № 82351541, 07.06.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/1267/19

Провадження № 1-кс/461/5011/19

УХВАЛА

07.06.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Дрозд М.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140050000697 від 14.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Дрозд М.М., за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 у Львівській області Щербаковим О.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступ, з можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанку» ( МФО 325365, код ЄДР 09807862, юридична адреса: м.Львів, вул.Сахарова, 78), а саме:

- копій документів на підставі яких ТзОВ «Пропріум Бізнес» відкрито рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Кредобанку».

- руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Пропріум Бізнес» 2600501612461 за період 01 травня 2016 року по 1 жовтня 2016 року з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що до СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_1 з приводу того, що невідомі особи у період часу до вересня місяця 2017 року, зловживаючи його довірою вчинили шахрайські дії відносно останнього, чим завдали шкоди потерпілому у великих розмірах.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у ПАТ «Кредобанку» (МФО 325365, код ЄДР 09807862, юридична адреса: м.Львів, вул.Сахарова, 78) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «Пропріум Бізнес» по них самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та у відсутності прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області Дрозд Мар`яні Миколаївні, або іншому слідчому із групи слідчих, та за доручення слідчого - працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ , з можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанку» ( МФО 325365, код ЄДР 09807862, юридична адреса: м.Львів, вул.Сахарова, 78) а саме:

- копій документів на підставі яких ТзОВ «Пропріум Бізнес» відкрито рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Кредобанку».

- руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Пропріум Бізнес» 2600501612461 за період 01 травня 2016 року по 1 жовтня 2016 року з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків