Court ruling № 82329784, 31.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27656/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Хилобокого Дмитра Олександровича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Хилобокого Д.О., за погодженням з заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019000000000388 від 03.05.2019 за фактом діяльності групи невстановлених осіб, серед яких громадяни України та іноземці, які займаються наданням послуг з порушенням законодавства України іноземцям щодо участі в програмах допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що використовуючи підконтрольні заклади охорони здоров`я, вносять до офіційних медичних документів завідомо неправдиві відомості які в подальшому є підставою для реєстрації немовлят органами реєстрації актів цивільного стану, батьками яких вказують осіб які не мають генетичної спорідненості. Після цього, використовуючи завідомо підроблені документи з приводу батьківства, організовують перетин державного кордону України немовлятами до інших країн, для подальшої їх передачі невстановленим особам з невстановленою на даний час метою.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час народження дитини сурогатною матірю, відповідним закладом охорони здоров`я виконується запис у історію хвороби породіллі про народження нею дитини та відповідний запис, що матір`ю дитини являється саме та жінка, яка її народила.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, співзасновником БО «БФ» Спробуй бути мамою» є ОСОБА_1 , який нібито являється батьком дітей затриманих на території Республіки Грузія.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в м. Києві, Благодійна організація «Благодійний фонд» Спробуй бути мамою» має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 320649, код ЄДРПОУ: 14360570, розташований за адресою; 02000, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д.

ТОВ «Неомед 2007» також має банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 320649, код ЄДРПОУ: 14360570, розташований за адресою; 02000, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д.

Слідчий вказує, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Хилобокого Дмитра Олександровича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хилобокому Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Левкову Вадиму Андрійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Лисяку Василю Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019000000000388, на відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ: 14360570, розташованому за адресою; 02000, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, відносно наступних банківських карток та рахунків:

- рахунків Благодійної організації «Благодійний фонд» Спробуй бути мамою» ЄДРПОУ 40560483, адреса реєстрації: 01001, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, будинок 8, офіс 8, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих на вказану юридичну особу, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали;

- рахунків ТОВ «Неомед 2007», код ЄДРПОУ 34818539, адреса реєстрації: 04123, м. Київ, вулиця Западинська, будинок 9-А, офіс 12, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих на вказану юридичну особу, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали;

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків через банківські термінали ПАТ КБ «Приватбанк», зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27656/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Хилобокому Д.О.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик