Court ruling № 82328487, 28.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26955/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Гайової Наталії Іванівни, про надання доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання лідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Гайової Н.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю, у кримінальному провадженні № 12018100060004285 від 25.09.2018, про надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ОТР Банк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018100060004285 від 25.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 189 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням, дату, час, місце та спосіб, невстановлені досудовим розслідуванням вступили з злочинну змову направлену на заволодіння майном Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» ЄРДПОУ 37142577 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток та штампів вищевказаного фонду.

Органом досудового розслідування встановлено, що Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку танцювального спорту» (код ЄДРПОУ 37142577), має відкритті рахунки в наступних банківських установах, зокрема:

АТ «ОТП Банк» (МФО 300508) р/р № НОМЕР_1 (українська гривня).

АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) р/р № НОМЕР_2 (євро).

КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012) р/р № НОМЕР_3 (російський рубль, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро, українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня);

АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) р/р № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (російський рубль); № НОМЕР_7 (англійський фунт стерлінгів); № НОМЕР_8 (долар США); № НОМЕР_9 (українська гривня) № НОМЕР_10 (українська гривня).

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) р/р № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня).

Казначейство України (МФО 899998) р/р № НОМЕР_13 (українська гривня).

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) р/р № НОМЕР_14 (євро, долар США); № НОМЕР_15 (українська гривня); № НОМЕР_14 (українська гривня).

Слідчий вказує, що єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12018100060004285 для встановлення осіб причетних до незаконного збуту наркотичних речовин, а також як доказ кримінально протиправної діяльності останніх.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «ОТР Банк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Гайової Наталії Іванівни, про надання доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції Гайовій Наталії Іванівні, слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту України» (ЄРДПОУ 37142577) № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ «ОТР Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: облікових справ клієнтів (з копіями їх паспортів, документів, тощо); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем "Банк-Клієнт" по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття даного рахунку по 27.05.2019 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття даного рахунку по 27.05.2019; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах АТ «ОТР Банк» на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26955/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Гайовій Н.І.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик