Court ruling № 82288039, 03.06.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/8454/19

Провадження №1-кс/200/5334/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської Коваль І.Ю. по кримінальному провадженню №42018040000001553, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.06.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоДепартаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації проведено ряд процедур закупівель, за результатами яких протягом серпня-вересня 2018 року укладено 18договорів із ТОВ «Альбатрос Буд» на виконання будівельно-монтажних робіт із будівництва амбулаторій у Софіївському, Верхньодніпровському, Криничанському, Широківському, Петриківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Загальна сума договорів складає 156 576 014 грн. (фінансування у 2018 року планувалося на рівні 60%- 85 млн.грн.)

Аналізом використання ТОВ «Альбатрос Буд» отриманих бюджетних грошових коштів встановлено факти укладання «сумнівних» договорів із підприємствами:

-ТОВ «Птеро Сервіс» (ЄДРПОУ 41633122, м. Харків) на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва у кількості 7 договорів на суму 43 млн.грн. (08.11.2018 Індустріальним відділенням поліції Дніпровського відділу ГУНП відкрито кримінальне провадження, у рамках якого в ДФС м. Києва та Львова накладено арешти на залишки сум ПДВ ряду підприємств-імпортерів, що входять до транзитно- конвертаційних груп серед яких є ТОВ «Птеро Сервіс»).

-ТОВ «Грандстройальянс» (ЄДРПОУ 40387685, м. Дніпро, основний вид діяльності - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин) на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва у кількості 4 договори на суму 18 млн.грн., з яких вже перераховано 6 млн.грн. Класифікація видів економічної діяльності не відповідає реальній господарській діяльності, яку проводить підприєиство, що ставить під сумнів укладені договори з ТОВ «Альбатрос Буд».

-ТОВ «Газбуд-Харків» (ЄДРПОУ 40728349, м. Харків) на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва у кількості 4 договори на суму 25 млн.грн.

-ТОВ РІВ «Егрегор» (ЄДРПОУ 30096603, м. Каменське) на забезпечення заходів з охорони майна на 17 будівельних майданчиках із розрахунку 30 тис. грн/міс на 1 майданчик (510 тис грн/міс).

ТОВ «Альбатрос Буд» є виробником покрівельних (металочерепиця, профнастил) та фасадних (касети, панелі, водостоки) матеріалів.Підприємство здатне одноособово виконати будівельно-монтажні роботи по будівництву амбулаторій із власно виготовлених матеріалів. Залучення підприємств із транзитно-конвертаційних груп необхідне для конвертації бюджетних коштів у готівку для зменшення податкових зобов`язань та отримання надприбутків, шляхом розкрадання та привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.

У ході виконання доручення прокурора встановлено, що між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код 04011650) та ТОВ «Альбатрос Буд» (код 40040756) на протязі 2018 року були укладені договори вказані у клопотанні.

У ході супроводу кримінального провадження, оперативним шляхом з органів ДФС України були отримані відомості про відкритий рахунок ТОВ «Альбатрос Буд» в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (МФО 820172), а саме: р/р № НОМЕР_1 .Зі вказаного рахунку посадовими особами ТОВ «Альбатрос Буд» здійснювались платежі за будівельні матеріали та інші товари на рахунки підприємств з ознаками ризиковості.

На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати керівника Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, МФО 820172 надати прокурору у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області Ковалю І.Ю., оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ВенжегаБ.І., тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких підприємством ТОВ «Альбатрос Буд» (ЄДРПОУ: 40040756) відкрито рахунок:

№ НОМЕР_1 , у тому числі:

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з часу відкриття вказаних рахунків по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 02.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко