Court ruling № 82279368, 04.06.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2668/19

н\п 1-кс/490/3636/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Нірши Ю.Г., слідчого Пушкар Г.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Апанович Т.С. про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 Хоміком М.І. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у тому числі електронних, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме: документів, які надавались особами при відкритті рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття і по теперішній час; інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунків і по теперішній час; фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ «Банк Восток» за вказаними банківськими рахунками в період часу з моменту відкриття по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказала, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №12019150020000757 від 28.02.2019 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019150020000757 від 28.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_1 про те, що 30.01.2019 року невстановлена особа під приводом продажу у розстрочку автомобіля марки "ВАЗ 2111" на торгівельному майданчику "olx.ua", шляхом зловживання довірою, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 43 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 на торгівельному майданчику "olx.ua" знайшов оголошення про продаж у розстрочку автомобіля марки "ВАЗ 2111", розміщене невідомою особою з використанням номеру телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за цим номером та домовившись про зустріч, 31.01.2019 року ОСОБА_1 у офісі за адресою: АДРЕСА_1 уклав договір про придбання автомобіля та здійснив передплату у розмірі 43 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий уАТ КБ "ПриватБанк" на ТОВ "АвтоТрейдінг Фінанс 2018". Після переказу грошових коштів автомобіль потерпілому ОСОБА_1 не надано, зв`язок з продавцем обірвався.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час аналізу отриманого тимчасового доступу по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ТОВ «АвтоТрейдінгФінанс 2018», було встановлено, що грошові кошти потерпілих переказувались на рахунок ТОВ «Прайденс» № НОМЕР_1 та рахунок ТОВ «Маліто» № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ «Банк Восток».

Між тим, слідчим не доведено, що відомості, які містяться в банківських документах ТОВ «Прайденс» та ТОВ «Маліто» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 05 червня 2019 року о 12 год. 45 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН