Court decree № 82274101, 05.06.2019, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
05.06.2019
Case No.
755/939/18
Document №
82274101
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/4118/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Горчинського А.С., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «КАНОГАНЗ» (код ЄДРПОУ 42361380), ТОВ «СІКВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42368061), ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636) створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності і використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того установлено, що окрім ТОВ «КАНОГАНЗ» (код ЄДРПОУ 42361380), ТОВ «СІКВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42368061), ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636), невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності використовуються й ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839) та ТОВ «КУТТЕР» (код ЄДРПОУ 41835480), в яких відсутнє виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності, наймані працівники, товариства не знаходяться за місцями реєстрації, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення, з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, конвертації безготівкових коштів у готівку, суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які здійснюють перерахування коштів, в слідства виникла необхідність у проведенні огляду руху коштів, що акумулюються на рахунках ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636), ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839) та ТОВ «КУТТЕР» (код ЄДРПОУ 41835480).

Проведеним тимчасовим доступом до документів, які становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636), відкритому у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), встановлено, що грошові кошти отримані підприємствами в подальшому перераховувались на ТОВ «НАФТО ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41377468) та ТОВ «ПРАЙНЕЛ» (код ЄДРПОУ 40699444).

Також встановлено, що відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «ДНЕПРАГРООПТ» (код ЄДРПОУ 40307028) має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ЛАРКУТ» (код ЄДРПОУ 41262774) має банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «РЕЙ.ТОК» (код ЄДРПОУ 41244708) має банківський рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ «САКУРА-ЛОТ» (код ЄДРПОУ 39928145) має банківські рахунки № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «КМТ - ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30465279) має банківські рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «МАКРОЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41470917) має банківський рахунок № НОМЕР_27 , ПП «ФГ «УРОЖАЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35451791) має банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32073593) має банківські рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «РІЛА» (код ЄДРПОУ 31720496) має банківські рахунки № НОМЕР_39 , ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ВІЗИТ» (код ЄДРПОУ 40768952) має банківські рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Горчинського А.С., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Горчинському А.С. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Проценку О.В., Кучер А.М., Наумцю С.О., Ткач Ю.О., Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, щодо банківських рахунків ТОВ «ДНЕПРАГРООПТ» (код ЄДРПОУ 40307028) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ЛАРКУТ» (код ЄДРПОУ 41262774) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «РЕЙ.ТОК» (код ЄДРПОУ 41244708) за № НОМЕР_10 , ТОВ «САКУРА-ЛОТ» (код ЄДРПОУ 39928145) за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «КМТ - ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30465279) за № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_47, НОМЕР_48, ТОВ «МАКРОЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41470917) за № НОМЕР_27 , ПП «ФГ «УРОЖАЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35451791) має банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32073593) за № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «РІЛА» (код ЄДРПОУ 31720496) за № НОМЕР_39 , ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ВІЗИТ» (код ЄДРПОУ 40768952) за № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 - до справи по юридичному оформленню рахунків ТОВ «ДНЕПРАГРООПТ» (код ЄДРПОУ 40307028) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ЛАРКУТ» (код ЄДРПОУ 41262774) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «РЕЙ.ТОК» (код ЄДРПОУ 41244708) за № НОМЕР_10 , ТОВ «САКУРА-ЛОТ» (код ЄДРПОУ 39928145) за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «КМТ - ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30465279) за № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_47, НОМЕР_48, ТОВ «МАКРОЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41470917) за № НОМЕР_27 , ПП «ФГ «УРОЖАЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35451791) має банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32073593) за № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «РІЛА» (код ЄДРПОУ 31720496) за № НОМЕР_39 , ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ВІЗИТ» (код ЄДРПОУ 40768952) за № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунків, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню; документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ДНЕПРАГРООПТ» (код ЄДРПОУ 40307028) за №26003050329258, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ЛАРКУТ» (код ЄДРПОУ 41262774) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «РЕЙ.ТОК» (код ЄДРПОУ 41244708) за № НОМЕР_10 , ТОВ «САКУРА-ЛОТ» (код ЄДРПОУ 39928145) за №26002053718829, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «КМТ - ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30465279) за № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_47, НОМЕР_48, ТОВ «МАКРОЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41470917) за № НОМЕР_27 , ПП «ФГ «УРОЖАЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35451791) має банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32073593) за № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «РІЛА» (код ЄДРПОУ 31720496) за № НОМЕР_39 , ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ВІЗИТ» (код ЄДРПОУ 40768952) за НОМЕР_49, № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 за період із дат відкриття по день оголошення (вручення) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) ухвали слідчого судді (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; інформації про користування ТОВ «ДНЕПРАГРООПТ» (код ЄДРПОУ 40307028), ТОВ «ЛАРКУТ» (код ЄДРПОУ 41262774), ТОВ «РЕЙ.ТОК» (код ЄДРПОУ 41244708), ТОВ «САКУРА-ЛОТ» (код ЄДРПОУ 39928145), ТОВ «КМТ - ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30465279), ТОВ «МАКРОЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41470917), ПП «ФГ «УРОЖАЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35451791), ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32073593), ТОВ «РІЛА» (код ЄДРПОУ 31720496), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ВІЗИТ» (код ЄДРПОУ 40768952) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дат відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 82274101 ?

Документ № 82274101 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82274101 ?

Дата ухвалення - 05.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82274101 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82274101 ?

В Dniprovskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 82274098
Next document : 82274105