Court ruling № 82242560, 05.06.2019, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/3939/19

1-кс/405/2278/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 05 червня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк О.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019 №32019120010000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

Слідчий в клопотанні стверджує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до них матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, як внесено до ЄРДР 24.01.2019 №32019120010000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Подані матеріали свідчить, що ТОВ «Амбар Інвест» має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «ПУМБ».

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні в ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Карині Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, а саме по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Амбар Інвест» (код ЄДРПОУ 40997725) за період з 01.01.2018 по 05.06.2019, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії інформація про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Амбар Інвест» (код ЄДРПОУ 40997725) за період з 01.01.2018 по 05.06.2019;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт –ТОВ «Амбар Інвест» користувалися Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності ТОВ «Амбар Інвест» на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Амбар Інвест» що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень ТОВ «Амбар Інвест» в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки ТОВ «Амбар Інвест»;

-інформації відносно ТОВ «Амбар Інвест» яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

-інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи та фізичних осіб підприємців ТОВ «Амбар Інвест» їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Амбар Інвест»;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк”;

-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line” по рахункам ТОВ «Амбар Інвест»;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Амбар Інвест»;

-заяв на отримання кредитів, овердрафтів ТОВ «Амбар Інвест»;

-кредитних договорів, договорів овердрафтів ТОВ «Амбар Інвест»;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки;

-інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Амбар Інвест» в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 05.07.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий