Sentence № 82235954, 06.06.2019, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

Справа № 489/5908/18

Кримінальне провадження №1-кс/489/1283/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Васильченко Н.О., за участю секретаря – Лейфури Д.О., начальника відділення – Ященка О.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Ященка О.М. погодженого з прокурором Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Миколаївської області, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні начальника відділення про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018151020000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ" грошових коштів під час капітального ремонту покрівель в будинках 45, 56 по вул. Вінграновського в м. Миколаєві. За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2018 року за №42018151020000070 за ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме оригіналів документів:

- юридичної (банківської) справи ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ", код ЄДРПОУ 41247122 (юридична адреса: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2/1), щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, МФО 328704, ІПН 412471215522 (статутних документів ТОВ, наказу про призначення директора ТОВ, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, об`явлень на внесок готівкою, тощо) за період часу з моменту відкриття рахунку до 31 грудня 2017 року;

- виписки руху грошових коштів ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ", код ЄДРПОУ 41247122 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, МФО 328704, ІПН 412471215522, за період часу з 10 серпня 2017 року по 31 грудня 2017 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.

В судовому засіданні начальник відділення клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018151020000070 від 07.08.2018р., копії актів прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, копії платіжних доручень про перерахування коштів за виконання робіт, копія договору підряду № 1023 від 24.07.2017 року та інші матеріали свідчать про встановлення події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи начальника відділення містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять банківську таємницю.

Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.132, ст.159, ст.ст.163-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Ященка О.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Ященку Олександру Миколайовичу, слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Гресь Альоні Олександрівні, Паученку Олександру Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, та які знаходяться в філії Миколаївського РУ ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів:

- юридичної (банківської) справи ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ", код ЄДРПОУ 41247122 (юридична адреса: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2/1), щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, МФО 328704, ІПН 412471215522 (статутних документів ТОВ, наказу про призначення директора ТОВ, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, об`явлень на внесок готівкою, тощо) за період часу з моменту відкриття рахунку до 31 грудня 2017 року;

- виписки руху грошових коштів ТОВ "АВАЛОН СТРОЙ", код ЄДРПОУ 41247122 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, МФО 328704, ІПН 412471215522, за період часу з 10 серпня 2017 року по 31 грудня 2017 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.

Строк дії ухвали до 06 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя: