Court ruling № 82235555, 05.06.2019, Yavoriv District Court of Lviv Oblast

Справа №460/2767/19

Провадження №1-кс/460/581/19

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.06.2019 року м.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області Карпин І.М., з участю секретаря судового засідання Мельник Є.Є., заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюка В.М., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюка В.М. про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140350000229 від 16.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №12019140350000229 від 16.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що від о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України Масяка В.Я. надійшов письмовий рапорт про те, що ним в ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України по кримінальному провадженню за №12017140350001247 від 10.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , код ДРФО 2824916313, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво зовнішнього АДРЕСА_1 », вчинив підробку документів, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, а саме те, що посадові особи ТОВ «Компанія «Комунальник» під час виконання робіт, по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт.Краковець Яворівського району Львівської області» залучили до виконання частини робіт (улаштування піщаної підсипки під трубопроводи, підсипка труби піском товщиною 20см. та інші) субпідрядника ФОП « ОСОБА_1 , код ДРФО (ідентифікаційний код) НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , що підтверджується виписками по рахунку ТОВ «Компанія «Комунальник». Кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ АКБ «Львів», МФО 325268.

В ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні 04.01.2019 в нежитловому приміщенні, власником якого являється ТОВ НВО «Облсількомунгосп» (ЄДРПОУ: 01337475), за адресою: м. Львів, Проспект Чорновола, 67, в якому на 7-му поверсі орендує та частково здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «Компанія «Комунальник», було проведено обшук, під час якого було вилучено: два акти приймання виконаних робіт за листопад 2017 року, без підписів чи печаток, в яких зазначено інформацію про субпідрядника – ФОП ОСОБА_1 ; банківські виписки та платіжні доручення ТОВ «Компанія «Комунальник», за червень 2017 року, липень 2017 року та серпень 2017 року, в яких є відомості про те, що 25.07.2017 та 15.08.2017 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, перераховувались грошові кошти в сумі по 200 тис. грн. (як оплата ФОП ОСОБА_1 за виконані субпідрядні роботи по водопостачанню в смт. Краковець Яворівського району Львівської області, за серпень 2017 року та за виконані субпідрядні роботи по водопостачанню в с. Семенівка Пустомитівського району Львівської області, за липень 2017 року); платіжне доручення №79 від 25.07.2017 на суму 200 тис. грн., в якому отримувачем грошових коштів вказаний ФОП ОСОБА_1 .

Зважаючи на те, що ФОП ОСОБА_1 , у своїй діяльності використовує банківський рахунок, відкритий в ПАТ АКБ «Львів»: 2600800114032, МФО 325268 (м. Львів вул. Сербська, 1), тому отримання документів та інформації по даному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, просить надати йому або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням на старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітана поліції Масяка В.Я. тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів» (м.Львів вул.Сербська 1) по рахунку: 2600800114032, МФО 325268, а саме: копій документів щодо відкриття даного рахунку у ПАТ АКБ «Львів»; повний рух коштів по рахунку відкритому у ПАТ АКБ «Львів»: НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2017 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З`ясувавши в судовому засіданні думку заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюка В.М. вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюка В.М. відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Пазюку Володимиру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів» (м. Львів вул. Сербська 1) по рахунку: НОМЕР_2 , МФО 325268, а саме:копій документів щодо відкриття даного рахунку у ПАТ АКБ «Львів»; повний рух коштів по рахунку відкритому у ПАТ АКБ «Львів»: НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2017 по 04.06.2019 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Карпин