Court ruling № 82233280, 30.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25151/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачуна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мороза А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мороза А.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, площа Конституції, 7) з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначає слідчий, що серед іншого, досліджуються обставини створення та діяльності декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, реквізити яких протягом 2016-2018 років використовувались суб`єктами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.

Допитаний співзасновник ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714 та ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706 ОСОБА_1 показав, що зареєстрував вказані товариства за грошову винагороду і не мав наміру здійснювати жодної господарської діяльності.

Під час розслідування, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено справжню особу, яка отримувала грошові кошти в приміщенні АТ «ПРАВЕКС БАНК» замість ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

Вказує слідчий, з метою встановлення ознак фіктивності ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714 та ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706 виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ даних товариств.

Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для забезпечення проведення якої необхідним є вилучення саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мороза А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Морозу Анатолію Васильовичу, Кісілевичу Івану Петровичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, Тимошенку Вадиму Васильовичу, Дроздову Олегу Володимировичу, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003443, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, площа Конституції, 7) з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження 757/25151/19-к;

Примірник 2 - надано старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Морозу А.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк