Court ruling № 82233274, 15.05.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/20324/18

Провадження №1-кс/752/4780/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., слідчого Вовк В.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100070001640 від 25.04.2018 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Вовк В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2019 року в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Вовк В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Мет-захід", з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12018100070001640 від 25.04.2018 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Вовк В.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, та просив задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100070001640 від 25.04.2018 року - слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Вовк В.В. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "Мет-захід", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100070001640 від 25.04.2018 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Вовк В.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Мет-захід", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100070001640 від 25.04.2018 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Вовк В.В. погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12018100070001640 від 25.04.2018 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Вовк Віталію Валентиновичу, слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Мет-захід" (ЄДРПОУ 39419571), з можливістю їх вилучення, а саме:

-установчі документи ТОВ "Мет-захід" (ЄДРПОУ 39419571);

-накази (протоколи) про призначення/звільнення та посадові інструкції (службові обов`язки) директора ТОВ "Мет-захід" (ЄДРПОУ 39419571) та осіб відповідальних за дотримання виконання положення з техніки безпеки та охорони праці на підприємстві під час проведення робіт, відповідальних осіб за контроль з проведення робіт;

-накази (протоколи) про призначення/звільнення та посадові інструкції (службові обов`язки) головного бухгалтера підприємства та комерційного директора ОСОБА_1 ;

-накази про призначення/звільнення, трудові договори та документи, що підтверджують трудові взаємовідносини із ОСОБА_2 паспорт НОМЕР_1, ОСОБА_3 паспорт НОМЕР_2 , ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_3 , ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_4 , ОСОБА_6 паспорт НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ;

-документи що підтверджують проведення із працівниками підприємства інструктажів з дотримання правил безпеки під час проведення робіт, зокрема із ОСОБА_7 (журналів інструктажів та інші підтверджуючі документи);

-звітів до територіальних відділень Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, податкових органів щодо нарахування та виплати відповідних внесків на найманих працівників, а також податкової звітності за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати працівникам за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- накази про призначення/звільнення на посади (договори з усіма додатками та додатковими угодами до них), а також інформацію про анкетні та контактні дані (П .І.Б. , місце реєстрації та проживання, контактні телефони) укладених із ТОВ "Інжинірингова мостова компанія" (ЄДРПОУ 41017120) та ПАТ «СК «Укррічфлот» (ЄДРПОУ 00017753);

-договорів з додатками та додатковими угодами укладених між ТОВ "Інжинірингова мостова компанія" (ЄДРПОУ 41017120) та ПАТ «СК «Укррічфлот» (ЄДРПОУ 00017753);

-первинну бухгалтерську документацію, акти прийому-передачі (надання послуг) (виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, документи щодо оприбуткування коштів і продукції, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, витяги з книги доручень, вантажно-митні декларації; податкові накладні тощо), відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості; відомості про анкетні та контактні дані уповноваженого представника замовника робіт, який відповідно до умов укладеного договору регулярно контролює виконання будівельних робіт та поставку обладнання на об`єкт (наказу про його призначення/переведення за основним місцем роботи та посадову/службову інструкцію), а також документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт, наданих послуг та поставленого обладнання, тощо по договорах укладених договорах з ПАТ «СК «Укррічфлот» (ЄДРПОУ 00017753).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ "Мет-захід" (ЄДРПОУ 39419571) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12018100070001640 від 25.04.2018 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Вовк В.В. та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/20324/18-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя