Court ruling № 82184095, 03.06.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

5224/19-Вих

03.06.2019

5224/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1971/19

номер провадження 1-кс/423/601/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Солодкая Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12019130530000253 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 27.03.2019 о 14.30 годині невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк. АДРЕСА_1 , у сумі 4400 гривень, які останнійперевів через «ПриватБанк» на карту зловмисника за товар(металошукач), який по теперішній час так і не отримав

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 27.03.2019 на Інтернет сайті «blago.rovno.ua» він вирішив заказати металошукач, під оголошенням був вказаний номер НОМЕР_1 . Потерпілий ОСОБА_1 подзвонив на вищезазначний номер, де йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_2 . Після обговорення покупки металошукача, ОСОБА_3 надав номер картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 . ОСОБА_1 на вищезазначну картку перерахував гроші у сумі 4400 грн але товар до теперішнього часу не отримав.

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 04.04.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти в сумі 4400 грн., які надійшли 27.03.2019 о 15:02 год були перераховані. в сумі 2350 грн. через «LiqPay. Перевод з карти на карту від 27.03.2019. ІD платежу 983978749» .

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості номер рахунку (рахунків) (номеру телефону тощо), куди були 27.03.2019 о 17:22з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , перераховані кошти в сумі 2350 грн. через «LiqPay. Перевод з карти на карту від 27.03.2019. ІD платежу 983978749»; відомості про особу (осіб), якій (які) належить рахунок (рахунки), на який (які) були перераховані дані кошти; рух грошових коштів по рахунку (рахункам) особи, якій 27.03.2019 о 17:22 та зкартки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , перераховані кошти в сумі 2350 грн. через «LiqPay. Перевод с карти на карту від 27.03.2019. ІD платежу 983978749» по 31.05.2019; у разі наявності відеозйомку місця, де знімались кошти з карт-рахунку (-ів) особи, якій надійшли 27.03.2019 о 17:22з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , перераховані кошти в сумі 2350 грн. через «LiqPay. Перевод з карти на карту від 27.03.2019. ІD платежу 983978749» по 31.05.2019;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- номер рахунку (рахунків) (номеру телефону тощо), куди були 27.03.2019 о 17:22з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , перераховані кошти в сумі 2350 грн. через «LiqPay. Перевод з карти на карту від 27.03.2019. ІD платежу 983978749»;

- відомості про особу (осіб), якій (які) належить рахунок (рахунки), на який (які) були перераховані дані кошти;

- рух грошових коштів по рахунку (рахункам) особи, якій 27.03.2019 о 17:22 та зкартки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , перераховані кошти в сумі 2350 грн. через «LiqPay. Перевод с карти на карту від 27.03.2019. ІD платежу 983978749» по 31.05.2019;

- у разі наявності відео зйомки місця, де знімались кошти з карт-рахунку (-ів) особи, якій надійшли о 17:2227.03.2019 з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , перераховані кошти в сумі 2350 грн. через «LiqPay. Перевод з карти на карту від 27.03.2019. ІD платежу 983978749» по 31.05.2019;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко