Court ruling № 82184080, 03.06.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

5222/19-Вих

03.06.2019

5222/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1970/19

номер провадження 1-кс/423/600/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Солодкої Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018240220000409 від 25.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 24.06.0218 в період часу з 15 год 27 хв. по 15 год. 42 хв., невстановлена особа жіночої статі діючи умисно, з корисних мотивів та з метою особистого збагачення зателефонувала до ОСОБА_1 на мобільний телефон НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 та переставившись менеджером «Приват Банку», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 16 000 грн., через поповнення рахунків мобільних телефонів із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у терміналі самообслуговування, чим спричинила потерпілій ОСОБА_1 майнової шкоди

За даним фактом Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області було розпочатодосудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240220000409 від 25.06.2018.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що вона є клієнтом ПАТ КБ «Приват банк» та має платіжну картку № НОМЕР_5 на яку зараховують пенсію. На даній картці у неї знаходились гроші у сумі 16 000 грн. 24.06.2018, приблизно о 14 год. їй на її мобільний номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 поступив дзвінок від невідомої жінки, яка представилась зі служби безпеки банку. Вона пояснила, що потрібно налаштувати її банківську карту, так як вона заблокована. Потерпіла ОСОБА_1 з терміналу зняла гроші зі своєї картки та за вказівками по телефону на її прохання з терміналу почала перераховувати гроші на мобільні телефони, які їй дектували, а саме: 1000 грн на свій номер НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 на номер НОМЕР_3 та 4000 грн на номер НОМЕР_7 . Після чого гроші на її новий рахунок не надійшли де вона зрозуміла, що її ошукали.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВКР Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Кашутиної О.Г. встановлено, що з мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_7 через платіжну систему ТОВ «ГлобалМані» були здійснені обміни електронних грошей на безготівкові з перерахуванням за реквізитами банківської карти № НОМЕР_8 , яка належить АТ «Приват банк».

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 13.02.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» до документів, які містять інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_8 , руху по неї.

Згідно тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки № № НОМЕР_8 є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти в сумі 9130 грн. та 7865, частина з 16 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_1 були переведені на карту № НОМЕР_9 , яка належить АТ «Приват банк».

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 05.04.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» до документів, які містять інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_9 , руху по неї

Згідно тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки № № НОМЕР_9 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти в загальній сумі 9130 грн. та 7865, частина з 16 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_1 , були отримані власником картки № НОМЕР_9 , але кошти в загальній сумі 2990грн. частина з суми 7865грн. були переведені на карту № НОМЕР_10 , яка належить АТ «Приват банк» та кошти в загальній сумі 281грн.40коп. частина з суми 9130грн. були переведені на карту № НОМЕР_11 , яка належить АТ «Приват банк»

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості - про персональні дані ( П.І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки №№ НОМЕР_10 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 24.06.2018 по 31.05.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період; - відомості про персональні дані ( П.І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки №№ НОМЕР_11 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 24.06.2018 по 31.05.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості про персональні дані ( П.І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки №№ НОМЕР_10 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 24.06.2018 по 31.05.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

- відомості про персональні дані ( П.І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки №№ НОМЕР_11 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 24.06.2018 по 31.05.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко