Court ruling № 82178554, 03.06.2019, Kakhovka City and District Court of Kherson Oblast

Справа № 658/3089/17

(провадження № 1-кс/658/934/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Подіновська Г.В .,

за участю секретаря Півкач Д.М.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Коваль С.П., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Медведєвою К.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017230190002054 від 23.08.2017 року,

встановив:

Слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) в період з 14 серпня 2017 року по теперішній час; фото та відео зображення здійснені терміналом ПАТ «Ощадбанк» у випадку переведення грошових коштів у готівку з 14 серпня 2017 року по теперішній час; фото та відео зображення з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з вказаного рахунку в касі з 14 серпня 2017 року по теперішній час; документи, що надавалися до банківської установи при відкритті вказаного рахунку - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року за № 12017230190002054, внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України, за фактом шахрайства та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 серпня 2017 року між ТОВ "Деметра 25", в особі керівника ОСОБА_1 (постачальник) та ПП "Сатурн Агро", в особі генерального директора ОСОБА_2 (покупець) уклали договір поставки мінеральних добрив № 14082017/80. Відповідно до якого, постачальник мав надати покупцеві продукцію "Сульфат амонію" на загальну суму 138 600,00 гривень. Згідно специфікації № 1 від 14.08.2017 року до договору поставки добрив № 14082017/80 від 14.08.2017 року, покупець мав здійснити попередню оплату у розмірі 50 % вартості товару та 50 % по факту прибуття товару на склад покупця, відповідно встановленого рахунку № ДМ-0002193 від 14.08.2017 року, а постачальник в свою чергу повинен був поставити товар в строки 18.08.2017 року. Покупець 14.08.2017 року, здійснив попередню оплату у розмірі 50 % вартості товару в сумі 69 300,00 гривень на банківські реквізити постачальника, що підтверджується платіжним дорученням № 1148 від 14.08.2017 року. Зв`язок з ТОВ "Деметра 25" потерпілий підтримував з менеджером на ім`я ОСОБА_3 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Також встановлено, що 18.08.2017 року покупець товару так і не отримав, тому неодноразово звертався до постачальника з проханням повернути грошові кошти в сумі 69 300,00 грн., проте ні товару, ні коштів не отримав.

Відомості, щодо власника карткового рахунку відносяться до банківської таємниці, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів та можливість вилучення їх завірених копій.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Коваль Серафіми Петрівни про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017230190002054 від 23.08.2017 року - задовольнити.

Надати слідчому Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Коваль Серафімі Петрівні дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) в період з 14 серпня 2017 року по теперішній час; фото та відео зображення здійснені терміналом ПАТ «Ощадбанк» у випадку переведення грошових коштів у готівку з 14 серпня 2017 року по теперішній час; фото та відео зображення з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з вказаного рахунку в касі з 14 серпня 2017 року по теперішній час; документи, що надавалися до банківської установи при відкритті вказаного рахунку - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Г. В. Подіновська